1月24日股市必读：梅安森（300275）当日主力资金净流出1724.89万元，占总成交额21.18%

截至2025年1月24日收盘，梅安森(300275)报收于13.42元，上涨0.68%，换手率2.4%，成交量6.12万手，成交额8145.83万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：当日主力资金净流出1724.89万元，占总成交额21.18%。
• 公司公告汇总：第五届董事会第三十五次会议审议通过五项议案，包括修订《公司章程》、提名第六届董事会董事候选人等。
• 公司公告汇总：第五届监事会第二十九次会议审议通过提名第六届监事会股东代表监事候选人胡慧平、罗方红。
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会将于2月18日召开，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：程源伟声明符合独立董事候选人任职资格。
• 公司公告汇总：总经理工作细则明确总经理职责及工作流程。
• 公司公告汇总：公司章程修订，明确公司注册资本、经营范围等内容。
• 公司公告汇总：截至1月26日，公司累计回购股份2,680,900股，成交总金额为25,499,622.60元。

交易信息汇总

资金流向- 当日主力资金净流出1724.89万元，占总成交额21.18%；游资资金净流入1229.84万元，占总成交额15.1%；散户资金净流入495.06万元，占总成交额6.08%。

公司公告汇总第五届董事会第三十五次会议决议公告

• 审议通过五项议案：
• 修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理章程备案事宜。
• 修订《总经理工作细则》。
• 提名第六届董事会非独立董事候选人：马焰、胡世强、郑海江、刘航。
• 提名第六届董事会独立董事候选人：杨安富、程源伟、曹龙汉，需经深交所备案审核。
• 召开2025年第一次临时股东大会。

第五届监事会第二十九次会议决议公告

• 会议审议通过提名第六届监事会股东代表监事候选人胡慧平、罗方红，任期三年，自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

• 会议将于2025年2月18日下午14:30在重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室召开，网络投票时间为2025年2月18日9:15－15:00，股权登记日为2025年2月11日。
• 审议事项包括修订《公司章程》、选举第六届董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会股东代表监事。

独立董事候选人声明（程源伟）

• 程源伟声明符合独立董事候选人任职资格，与公司间无影响独立性的关系，具备相关法律法规要求的任职资格。

总经理工作细则（2025年1月修订）

• 明确总经理职责，保障其高效行使职权，保护公司、股东、债权人、员工的合法权益。总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期不超过三年，可连聘连任。

公司章程（2025年1月修订）

• 公司注册资本为人民币304,689,108元，经营范围涵盖计算机软件开发、环境监测专用仪器仪表设计制造等。章程规定了股份发行、增减和回购、股份转让等条款，明确公司股份总数为304,689,108股，均为普通股。

关于回购公司股份的进展公告

• 截至2025年1月26日，公司累计回购股份2,680,900股，占公司总股本的0.8799%，成交总金额为25,499,622.60元。回购资金总额不低于人民币2,500.00万元且不超过人民币5,000.00万元，回购股份的价格不超过人民币13.59元/股。