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日播时尚集团股份有限公司 关于确认2022年度及预计2023年度日常关联交易的公告
（上接B73版）
公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8. 审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润16,572,535.55元，截至2022年12月31日，母公司报表中可供分配利润为234,333,000.51元。为了稳定回报股东，公司拟定利润分配预案如下：现公司拟向2022年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币0.08元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数扣减回购专用账户股份数与本次回购注销股份数确定。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于2022年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9. 审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》；
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过该议案。
公司关联董事王卫东先生按照规定对本议案进行回避表决。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于确认2022年度及预计2023年度日常关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
10. 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
11. 审议通过《关于向金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的需要，保障公司及全资子公司的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币3亿元的授信额度，其中，为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币5千万元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币5千万元，担保范围包括但不限于为全资子公司向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等提供担保，及为全资子公司开展日常经营业务向合作方提供履约担保等。
上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资及担保金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。由董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信及提供担保的期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
董事会认为本次申请授信及担保事项系为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略。公司全资子公司作为被担保方，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，整体风险可控。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于向金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
12. 审议通过《关于确认2022年度高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
董事兼总经理王晟羽先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为58.1万元，董事兼副总经理林亮先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为228.4万元，财务总监兼董事会秘书张云菊女士报告期内从公司获得税前薪酬总额为108.1万元。离任总经理王卫东先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为114.6万元。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
13. 审议通过《关于确认公司董事、监事2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
各位董事报告期内从公司获得税前薪酬总额如下：董事长王卫东先生114.6万元，董事兼总经理王晟羽先生58.1万元，董事兼副总经理林亮先生228.4万元，董事于川先生10万元，独立董事佟成生先生10万元，独立董事陈虎先生10万元，独立董事吴声先生10万元，已离任董事何定佳先生5万元。
监事会主席孙进先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为78.8万元，股东代表监事黄建勋先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为60.5万元，职工代表监事张丽艳女士报告期内从公司获得税前薪酬总额为44万元。
2023年董事薪酬方案如下：在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事，津贴标准为税前10万元/年；公司独立董事津贴标准为税前10万元/年。
2023年公司监事薪酬方案为按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，同时领取监事津贴税前5万元/年。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
14. 审议通过《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
15. 审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券业务资格的会计师事务所，在公司2022年年度审计及内控审计过程中有效地完成了有关财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。鉴于上述情况，拟提议继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务审计机构和内控审计机构。聘期自 2022年年度股东大会审议通过之日起一年。提请股东大会授权董事会授权本公司管理层根据审计机构各工作人员在审计服务中所耗费的时间为基础计算决定其酬金。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
16. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过该议案。
根据《公司2021年限制性股票激励计划》的规定，鉴于3名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计128,520股进行回购注销；同时，鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共计833,340股进行回购注销，以上合计961,860股。回购价格为授予价格加上银行同期存款利息，即3.47元/股加上银行同期存款利息之和，公司本次回购注销限制性股票支付回购款项合计3,442,099.02元，公司将根据自身资金使用情况运用自有资金进行回购。
本次激励计划的部分激励对象与董事长王卫东先生存在关联关系，王卫东先生对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
17. 审议通过《关于调整2021年股权激励计划相关事项的议案》；
表决结果：6票通过，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过该议案。
为了更好地保障公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，经过综合评估、慎重考虑，拟对本次激励计划2023年度业绩考核指标进行调整。
董事会认为本次调整事项是公司根据客观环境变化及现阶段业务发展情况进行的，有利于本次股权激励计划的考核体系更具科学性、合理性以及可操作性，更好地吸引和留住公司核心人才，充分调动其积极性和创造性，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，从而更好达到本次激励计划的考核目的，不会影响公司2021年限制性股票激励计划的实施，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
本次激励计划的部分激励对象与董事长王卫东先生存在关联关系，王卫东先生对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
18. 审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程及附件的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据《公司2021年限制性股票激励计划》的规定，因激励对象离职/公司层面业绩考核目标未成就，公司对该部分限制性股票共计961,860股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司的股份总数将由239,642,512股变更为238,680,652股，注册资本由人民币239,642,512元变更为238,680,652元。根据相关规定，需对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。提请股东大会授权公司董事会办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了系统性的梳理与修订。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于变更注册资本暨修订公司章程及部分治理制度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
19. 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《累积投票制度实施细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》进行了系统性的梳理与修订。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于变更注册资本暨修订公司章程及部分治理制度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
20. 审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》进行了系统性的梳理与修订，并新增《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《董监高所持公司股份及其变动管理制度》、《投资者关系管理制度》。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于变更注册资本暨修订公司章程及部分治理制度的公告》。
21. 审议通过《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2023年第一季度报告》。
22. 审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》；
表决结果：7票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
同意召开2022年度股东大会，授权董事长适时发出股东大会召开通知。
特此公告。
董事会
2023年4月27日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-014
日播时尚集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 该日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
● 该日常关联交易事项金额较小，不存在对关联方形成较大依赖的情形。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月25日召开的第四届董事会第五次会议审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，王卫东先生为关联董事，已按照规定回避表决。本议案无需提交股东大会审议。该议案在提交董事会审议前已获得独立董事在事前认可，且独立董事已就相关事项发表了独立意见。
（二）前次日常关联交易的预计与执行情况
公司2022年度日常关联交易的预计与实际执行情况，具体明细如下：
注：上述关联交易均按照市场价格定价。
（三）本次预计日常关联交易金额及类别
公司预计2023年度将发生的日常关联交易总额不超过300.00万元。具体明细如下：
注：该金额尚在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、主要关联方介绍和关联关系
（一）洛阳市洛龙区湘忆服装店
企业类型：个体工商户
经 营 者：丁湘薏
经营场所：洛阳市洛龙区泉舜购物中心一层1061商铺
经营范围：服装、饰品、工艺品、茶具、玻璃制品、陶瓷制品的销售
关联关系：丁湘薏为公司实际控制人曲江亭的弟媳。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-017
日播时尚集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）于2023年4月25日召开了公司第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》。拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是1985年成立的上海社科院会计师事务所，于2013年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所(特殊普通合伙)注册地址为上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室。众华会计师事务所(特殊普通合伙)自1993年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。
2、人员信息
众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，2022年末合伙人人数为59人，注册会计师共319人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过150人。
3、业务规模
众华会计师事务所(特殊普通合伙) 2022 年经审计的业务收入总额为人民币 5.48 亿元，审计业务收入为人民币 4.40 亿元，证券业务收入为人民币 1.75 亿元。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）上年度（2022年）上市公司审计客户数量75家，审计收费总额为人民币0.94亿元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及建筑业等。
4、投资者保护能力
按照相关法律法规的规定，众华会计师事务所（特殊普通合伙）购买职业保险累计赔偿限额不低于5,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
（1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙） 对雅博科技的偿付义务在 30%的范围内承担连带责任。截至 2022 年 12 月 31 日， 众华会计师事务所（特殊普通合伙）尚未实际承担连带责任。
（2）宁波圣莱达电器股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因圣莱达虚假陈述，浙江省高级人民法院判令众华会计师事务所（特殊普通合伙） 需与圣莱达承担连带责任。截至 2022 年 12 月 31日，涉及众华会计师事务所（特殊普通合伙） 的赔偿已履行完毕。
（3）上海富控互动娱乐股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因富控互动虚假陈述， 截至 2022 年 12 月 31 日，有 3 名原告起诉富控互动及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
（4）浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案
因尤夫股份虚假陈述， 截至 2022 年 12 月 31 日， 有 1 名原告起诉尤夫股份及相关人员时连带起诉众华会计师事务所（特殊普通合伙）。
5、诚信记录和独立性
众华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到行政处罚1次、行政监管措施9次、未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。26名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次（涉及2人）和行政监管措施17次（涉及24人），未有从业人员受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
（二）项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人：沈蓉，1994年成为注册会计师、1994年开始从事上市公司审计、1994年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2009年开始为本公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司审计报告。
签字注册会计师：张晓琳，2018年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司审计、2022年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2022年开始为本公司提供审计服务。
质量控制复核人：朱依君，2000年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、1998年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2020年开始为本公司提供审计服务；截至本公告日，近三年签署14家上市公司和挂牌公司审计报告，担任质控合伙人的上市公司和挂牌公司十余家。
2、上述项目成员的独立性和诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
（三）审计收费
本期审计费用定价原则是基于专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，综合考虑参与项目的人员经验和级别以及投入的工作时间等因素。2022年度公司审计费用总额为人民币107万元（不含税），其中财务审计费用80万元，内部控制审计费用27万元，与上一期审计费用相比减少4.46%。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司会计审计机构以来一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计与内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
基于双方多年的合作，审计机构对公司有着充分的了解，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的财务审计和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将该事项提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》，审计费用定价原则基于专业服务所承担的责任和所需投入专业技术的程度，综合考虑参与项目的人员经验和级别以及投入的工作时间等因素并，同意提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-021
日播时尚集团股份有限公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》
及部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订公司章程及附件的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》等相关议案。现将相关事项公告如下：
一、变更注册资本事项概述
公司于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《公司2021年限制性股票激励计划》中的规定，鉴于3名激励对象因离职已不符合激励条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计128,520股进行回购注销；同时，鉴于第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司对该部分限制性股票共计897,600股进行回购注销，以上合计961,860股。回购注销完成后，公司的股份总数将由239,642,512股变更为238,680,652股，注册资本由人民币239,642,512元变更为238,680,652元。并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。
二、公司章程及治理制度修订的具体情况
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了系统性的梳理与修订，详情如下：
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述1-8项尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可生效；上述9-20项无需提交股东大会审议，于本次董事会审议通过之日起生效。
《公司章程》修订对照表详见附件，除对照表中所列条款外，其他条款无实质性修订。其中，非实质性修订如段落格式、条款编号、标点符号等因不涉及实质性变更不再逐条列示。
修订后的《公司章程》及相关治理制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023年4月27日
附件：《公司章程》修订对照表
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-009
日播时尚集团股份有限公司
2023年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露（第十号一一服装）》的相关规定，现将公司2023年第一季度（1月一3月）的主要经营数据公告如下：
一、报告期内主要品牌的门店变动情况
单位：家
二、报告期内主要经营情况分析
（一）按主要品牌的收入、成本、毛利率分析
单位：万元
（二）按销售模式的收入、成本、毛利率分析
单位：万元
（三）按线上线下销售渠道的收入、成本、毛利率分析
单位：万元
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-011
日播时尚集团股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届监事会第五次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场会议的形式召开。本次会议已于2023年4月14日以邮件、电话的方式通知了全体监事。本次会议由公司监事会主席孙进先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，部分高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
二、 监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
监事会意见：公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2022年年度报告》和《日播时尚2022年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备后，减少公司2022年度合并报表利润总额3,788.55万元, 减少公司2023年第一季度合并报表利润总额1,353.99万元。
公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于计提资产减值准备的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润16,572,535.55元，截至2022年12月31日，母公司报表中可供分配利润为234,333,000.51元。为了稳定回报股东，公司拟定利润分配预案如下：现公司拟向2022年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币0.08元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数扣减回购专用账户股份数与本次回购注销股份数确定。
监事会认为公司2022年度利润分配方案能够合理稳定回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益。不存在大股东套现等明显不合理情形，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次分红方案及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。监事会同意该分红方案并将相关议案提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于2022年度利润分配预案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于确认2022年度及预计2023年度日常关联交易的公告》。
7. 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
8. 审议通过《关于向金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的需要，保障公司及全资子公司的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币3亿元的授信额度，其中，为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币5千万元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币5千万元，担保范围包括但不限于为全资子公司向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等提供担保，及为全资子公司开展日常经营业务向合作方提供履约担保等。
上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资及担保金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。由董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信及提供担保的期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
监事会认为本次申请授信及担保事项属于公司正常经营活动且担保风险在公司的可控范围内，履行了必要的决策审批程序，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于向金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
9. 审议通过《关于确认公司董事、监事2022年薪酬及2023年度薪酬方案的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
各位董事报告期内从公司获得税前薪酬总额如下：董事长王卫东先生114.6万元，董事兼总经理王晟羽先生58.1万元，董事兼副总经理林亮先生228.4万元，董事于川先生10万元，独立董事佟成生先生10万元，独立董事陈虎先生10万元，独立董事吴声先生10万元，已离任董事何定佳先生5万元。
监事会主席孙进先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为78.8万元，股东代表监事黄建勋先生报告期内从公司获得税前薪酬总额为60.5万元，职工代表监事张丽艳女士报告期内从公司获得税前薪酬总额为44万元。
2023年董事薪酬方案如下：在公司任职的非独立董事，按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不再领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事，津贴标准为税前10万元/年；公司独立董事津贴标准为税前10万元/年。
2023年公司监事薪酬方案为按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，同时领取监事津贴税前5万元/年。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
10. 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2022年度内部控制评价报告》。
11. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据《公司2021年限制性股票激励计划》的规定，鉴于3名激励对象因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计128,520股进行回购注销；同时，鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未成就，相关权益不能解除限售，公司将对该部分限制性股票共计833,340股进行回购注销，以上合计961,860股。回购价格为授予价格加上银行同期存款利息，即3.47元/股加上银行同期存款利息之和，公司本次回购注销限制性股票应支付回购款项合计3,442,099.02元，公司将根据自身资金使用情况运用自有资金进行回购。
本次激励计划的部分激励对象与董事长王卫东先生存在关联关系，王卫东先生对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于回购注销部分限制性股票的公告》。
12. 审议通过《关于调整2021年股权激励计划相关事项的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
为了更好地保障公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，经过综合评估、慎重考虑，拟对本次激励计划2023年度业绩考核指标进行调整。
监事会对2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的调整事项进行了核查，认为董事会重新调整2021年限制性股票激励计划业绩考核指标的程序和决策合法、有效；重新调整后的业绩考核指标能够客观反映公司经营环境的变化和经营成果，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，有利于公司的持续发展，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响激励对象的勤勉尽职，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。监事会同意对本激励计划业绩考核指标的调整，并同意将相关议案提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
13. 审议通过《关于变更注册资本暨修订公司章程及附件的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
根据《公司2021年限制性股票激励计划》的规定，因激励对象离职/公司层面业绩考核目标未成就，公司对该部分限制性股票共计961,860股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司的股份总数将由239,642,512股变更为238,680,652股，注册资本由人民币239,642,512元变更为238,680,652元。根据相关规定，需对《公司章程》中关于注册资本和股份总数的相关条款进行修订并办理工商变更登记。提请股东大会授权公司董事会办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜。
为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行了系统性的梳理与修订。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚关于变更注册资本暨修订公司章程及部分治理制度的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
14. 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》；
表决结果：3票通过，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过该议案。
监事会意见：公司2023年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚2023年第一季度报告》。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
监事会
2023年4月27日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-012
日播时尚集团股份有限公司关于
计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”、“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现就本次计提资产减值准备情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、准确地反映公司的资产减值和财务状况，公司对各类应收款项和存货等资产进行了分析和测算，对存在减值迹象的资产计提减值准备。具体情况如下：
单位：万元
二、计提资产减值准备的具体情况说明
（一） 存货跌价损失
公司财务部门基于谨慎性原则，按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于可变现净值的品种进行减值测试。截止2022年12月31日，公司存货账面余额为42,984.54万元，经测试，本期计提存货跌价准备3,814.43万元。截止2023年3月31日，公司存货账面余额为37,607.15万元，经测试，本期计提存货跌价准备1,418.44万元。
（二） 坏账损失
公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，按具有类似信用风险特征的金融资产组合进行减值测试。截止2022年12月31日，公司应收款项余额为17,390.68万元，经测试，本期转回坏账损失89.02万元。截止2023年3月31日，公司应收款项余额为16,678.94万元，经测试，本期转回坏账损失0万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，减少公司2022年度合并报表利润总额3,788.55万元, 减少公司2023年第一季度合并报表利润总额1,353.99万元。
四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明
公司董事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，真实公允地反映了公司的财务状况和资产价值。董事会同意将本次资产减值事项并提交股东大会审议。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司提请的《关于公司计提资产减值准备的议案》符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。我们同意本次计提资产减值准备，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
六、监事会意见
公司监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况。审议通过该事项，并同意将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-013
日播时尚集团股份有限公司
关于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.08元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户中的股数与本次回购注销股数为基数进行分派。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
一、2022年度利润分配预案
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润16,572,535.55元，截至2022年12月31日，母公司报表中可供分配利润为234,333,000.51元。为了稳定回报股东，公司拟定利润分配预案如下：
公司拟向2022年度利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币0.08元（含税），实际派发现金红利金额根据具体实施分配方案时股权登记日的公司总股本数扣减回购专用账户股份数与本次回购注销股份数确定。
截至2022年12月31日，公司股本总数为239,642,512股。公司回购专用账户中持有公司股份1,666,000股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的规定，回购专用账户中的股份不参与利润分配；公司股权激励计划因员工离职/公司层面绩效考核不达标，合计回购注销股份961,860股，因此，本次参与分红的股份总数为237,014,652股，每股派发现金红利人民币0.08元（含税），公司2022年度拟分配利润总额预计为18,961,172.16元（含税）。
如在本议案审议通过之日至实施权益分派的股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。
公司2022年第三季度向利润分配实施公告中确定的股权登记日可参与分配的股东，每股派发现金红利人民币0.15元（含税），实际派发现金红利总额为35,696,476.80元（含税）。公司已于2022年12月7日完成2022年第三季度利润分配，详见公司于2022年12月1日披露的《日播时尚2022年季度权益分派实施公告》（公告编号：2022-076）。
二、董事会审议情况
公司于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》，并同意将相关议案提交股东大会审议。具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《日播时尚第四届董事会第五次会议决议公告》。
三、 独立董事意见
独立董事意见：公司2022年度利润分配方案能够合理稳定的回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益。不存在大股东套现等明显不合理情形，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。该分红方案及董事会相关表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。我们同意本次利润分配方案并将相关议案提交股东大会审议。
四、 监事会审议情况
公司于2023年4月25日召开第四届监事会第五次会议，审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》，认为公司2022年度利润分配方案能够合理稳定回报股东，符合公司实际经营情况与财务状况，兼顾了公司与全体股东的利益。不存在大股东套现等明显不合理情形，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次分红方案及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。监事会同意该分红方案并将相关议案提交股东大会审议。
五、 相关风险提示
本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-015
日播时尚集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资种类：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等；
● 投资金额：预计单日最高余额上限为 3 亿元人民币；
● 履行的审议程序：经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。
● 特别风险提示：公司委托理财的范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，不排除受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，收益具有不确定性。
一、委托理财概况
（一）委托理财的目的
在不影响公司日常经营及发展的前提下，合理利用自有资金进行委托理财，提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益。
（二）委托理财金额
公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，单日最高余额上限为3亿元人民币。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源为闲置自有资金。
（四）委托理财投资方式
根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，委托理财的受托方不限于商业银行、证券公司、信托公司、资产管理公司等金融机构，并在上述额度范围内授权公司经营管理层具体实施委托理财事宜。
（五）委托理财授权期限：自2023年5月1日起至 2024年4月30日止。
二、审议程序
公司于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本次预计使用闲置自有资金委托理财额度不需要提交股东大会审议，符合公司内部资金管理的要求，公司独立董事发表了同意的独立意见。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
委托理财可能存在市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等。
（二）风险控制措施
针对上述风险，公司采取措施如下：
1、经公司董事会批准，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。
2、公司财务中心建立台账，对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。
3、公司审计部负责对理财资金的使用与管理情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品及相关损益情况。
四、对公司的影响
在符合国家法律法规及保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金进行委托理财，能提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益，对公司有积极的影响。
五、独立董事意见
公司对部分闲置自有资金进行委托理财，在符合国家法律法规和保障投资安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，降低财务成本，增加现金资产收益，不影响公司的日常资金周转及主营业务开展。委托理财业务符合公司及全体股东的利益。因此，我们发表同意意见。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023年4月27日
证券代码：603196 证券简称：日播时尚 公告编号：2023-016
日播时尚集团股份有限公司
关于向金融机构申请授信额度
及为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司全资子公司
● 本次预计授信及担保金额：公司及全资子公司申请授信总额不超过3亿元，其中，为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币5千万元，为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币5千万元。
● 已实际提供的担保：截至本公告披露日，公司为全资子公司上海日播至美服饰制造有限公司提供担保，担保金额2000万元。详见公司披露的《日播时尚关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-038）。
● 本次担保是否有反担保：无反担保
● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在逾期担保。
一、授信及担保情况概述
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度及为全资子公司提供担保的议案》。
为满足公司及全资子公司日常经营及业务发展的需要，保障公司及全资子公司的资金需求，同意公司及子公司向金融机构申请总额不超过人民币3亿元的授信额度，公司为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币5千万元，公司为资产负债率低于70%的全资子公司提供担保额度不超过人民币5千万元，担保范围包括但不限于为全资子公司向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等提供担保，及为全资子公司开展日常经营业务向合作方提供履约担保等。
上述额度不等于公司及全资子公司的实际融资及担保金额，以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。由股东大会授权董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。申请授信及提供担保的期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。本次申请授信及担保事项尚需提交股东大会审议。
二、部分主要被担保全资子公司基本情况
1、公司名称：上海日播至美服饰制造有限公司
法定代表人：林亮
注册资本：美元60.0000万
注册地址：上海市松江区茸阳路98号7幢、8幢
经营范围：设计、研发、制造各类服装、服饰及居室用品，销售公司自产产品；从事上述产品及相关产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；网上零售；提供仓储（除危险化学品）及配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：为公司全资子公司
截止2022年12月31日，该公司经审计的资产总额为19,239.61万元、负债总额为18,925.27万元、净资产为314.34万元。2022年度实现营业收入49,699.75万元，净利润 2,345.92万元。
2、公司名称：上海云娜服饰有限公司
法定代表人：王卫平
注册资本：人民币600.0000万元整
注册地址：上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道111号7楼4968室
经营范围：服装服饰、鞋帽、针纺织品、办公用品、日用百货、玩具、工艺礼品、陶瓷制品、化妆品、花卉、苗木批发、零售，从事服饰设计技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，服装设计，设计、制作各类广告，企业营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事金融业务）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：为公司全资子公司
截止2022年12月31日，该公司经审计的资产总额为11,793.13万元、负债总额为15,119.96万元、净资产为-3,326.83万元。2022年度实现营业收入13,085.91万元，净利润-1,634.61万元。
3、公司名称：赣州日播智尚服饰有限公司
法定代表人：林亮
注册资本：伍仟万元整
注册地址：江西省赣州市于都县上欧工业小区至善路以东天工路以南宝矿路以西光启路以北
经营范围：服装设计，服装制造，服装工艺技术开发，服装及饰品、家用纺织品、化妆包、箱包、鞋帽、眼镜、家居用品、日用百货批发零售及网上销售，企业营销策划、企业形象策划，企业管理咨询，市场信息与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意测验），自有房屋租赁，物流仓储（除危险品、食品），从事货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：为公司全资子公司。
截止2022年12月31日，该公司经审计的资产总额为9,861.24万元、负债总额为3,043.05万元、净资产为6,818.19万元。2022年度实现营业收入17,869.87万元，净利润 1,175.07万元。
三、担保协议的主要内容
本次申请授信额度及担保额度为年度预计额度，相关申请及担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及全资子公司与金融机构或相关合作方共同协商确定。以实际发生的金额为准，在上述额度范围内循环滚动使用。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，由董事会授权经营管理层在额度内决定和签署相关文件并办理具体事宜。
四、董事会、独立董事、监事会的审议意见
董事会认为：本次申请授信及担保事项系为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略。公司全资子公司作为被担保方，经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，整体风险可控。一致同意本事项并同意提交股东大会审议。
独立董事认为：本次申请授信及担保行为属于公司正常经营活动，有助于公司及子公司获得经营发展所需资金，可进一步提高其经济效益。本次担保对象为公司全资子公司，其经营活动由公司统一管理，公司对其具有绝对控制权，能对其经营进行有效监控与管理，被担保方的经营风险可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良影响。已经履行了必要的审议程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形，一致同意本事项并同意提交股东大会审议。
监事会认为：本次申请授信及担保事项属于公司正常经营活动且担保风险在公司的可控范围内，履行了必要的决策审批程序，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本事项，并同意提交股东的大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（下转B76版）
本版导读
- 日播时尚集团股份有限公司 关于确认2022年度及预计2023年度日常关联交易的公告 2023-04-27
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