江苏蓝丰生物化工股份有限公司

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2022-067

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

■

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2022年09月30日

单位：元

■

法定代表人：刘智 主管会计工作负责人：谭金波 会计机构负责人：谷野

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘智 主管会计工作负责人：谭金波 会计机构负责人：谷野

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

法定代表人：刘智 主管会计工作负责人：谭金波 会计机构负责人：谷野

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2022-068

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期及延长授权董事会全权办理相关事宜有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次非公开发行股票的基本情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，于2021年11月18日召开公司2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关事宜的议案》，根据上述会议决议，本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的有效期均为自股东大会审议通过之日起12个月，即2021年11月18日至2022年11月17日。

具体内容详见公司于2021年10月29日和2021年11月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

二、本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况说明

因公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的有效期即将到期，为确保公司2021 年度非公开发行股票工作的顺利推进，公司于2022年10月27日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，关联董事刘智已回避表决，公司董事会、监事会同意公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期和授权董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期到期之日起均延长12个月（即延长至2023年11月17日）。

除延长上述有效期外，公司2021年度非公开发行股票方案和股东大会授权董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事宜的其他内容保持不变。

本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

公司本次延长2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期和提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期事项，有利于公司顺利推进非公开发行股票的相关工作，符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应回避表决。

（二）独立意见

在认真审阅相关会议资料的前提下，我们认为：公司本次延长2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期，主要是为确保公司2021年度非公开发行股票的顺利推进，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定。

相关议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期及提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的相关议案，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》；

2、《公司第六届监事会第十四次会议决议》；

3、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2022-069

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

关于延长向控股股东借款有效期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月22日召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，会议同意公司向控股股东海南锦穗国际控股有限公司（以下简称“锦穗国际”）借款不超过人民币5,000万元。

2、公司于2021年12月6日召开第六届董事会第七次会议，于2021年12月27日召开公司2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司增加向控股股东借款额度暨关联交易的议案》，会议同意公司向锦穗国际申请将上述借款额度增加至人民币25,000万元，额度有效期为12个月，额度在有效期内可循环滚动使用，借款利率为年化4.5%，按实际使用资金天数计算。

3、为支持公司业务发展的资金需求，满足公司经营运作及战略发展的实际需要，公司拟延长该笔25,000万元关联借款额度的有效期，借款额度有效期自前次有效期到期之日（2022年12月26日）起延长三年，即延长至2025年12月26日，借款额度、借款利率及其他约定条款保持不变。

4、2022年10月27日召开的第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于延长向控股股东借款有效期暨关联交易的议案》，同意延长该笔向控股股东关联借款额度的有效期，并同意将该议案提交股东大会审议，关联董事刘智已回避对该议案的表决。

5、锦穗国际是公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1、公司名称：海南锦穗国际控股有限公司

2、成立日期：2021年3月15日

3、注册地址：海南省海口市国家高新技术产业开发区南海大道266号创业孵化中心A楼5层A20-137室

4、企业性质：其他有限责任公司

5、法定代表人：刘智

6、注册资本：人民币40,000万元

7、统一社会信用代码：91460000MA5TWQRD6G

8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业信用管理咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

9、锦穗国际为本公司控股股东，与公司构成关联关系，锦穗国际非失信被执行人。

10、锦穗国际最近一期财务数据：总资产321,492,946.88元，总负债172,539,990.00元，营业收入0.00元，净利润475.76元。（以上财务数据为2022年9月且未经审计）

三、关联交易的定价政策及定价依据

借款利率参照银行等金融机构同期对公司的贷款利率水平，本次关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、关联交易的主要内容

1、借款额度：人民币25,000万元，具体数额以实际借款金额为准（公司在有效期内可滚动使用该借款额度）。

2、借款用途：公司日常经营及业务发展需要。

3、借款期限：借款额度有效期至2025年12月26日。

4、借款利率：年化4.5%，按实际使用资金天数计算。

5、还款：随借随还。

本次接受关联方借款不存在其他协议安排。

五、交易目的和对公司的影响

本次延长向控股股东关联借款额度的有效期，是为了支持公司业务发展的资金需求，有利于稳定公司资金来源渠道，满足公司经营运作及战略发展的实际需求。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

六、与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司与锦穗国际累计已发生的关联交易总额为6,165.30万元。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

经核查，为支持公司业务发展的资金需求，满足公司经营运作及战略发展的实际需求，公司申请延长该笔向控股股东关联借款额度的有效期，借款额度有效期自前次有效期到期之日（2022年12月26日）起延长三年，即延长至2025年12月26日，借款额度、借款利率及其他约定条款保持不变。

该笔关联交易符合有关法律法规的要求，符合公司整体利益,不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意将此事项提交公司董事会审议，同时关联董事应回避表决。

（二）独立意见

为支持公司业务发展的资金需求，满足公司经营运作及战略发展的实际需求，公司拟申请延长向控股股东海南锦穗国际控股有限公司关联借款人民币25,000万元额度的有效期，借款额度有效期自前次有效期到期之日（2022年12月26日）起延长三年，即延长至2025年12月26日，借款额度、借款利率及其他约定条款保持不变。

该笔关联交易经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，关联董事在会上已回避表决,表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，该交易符合公司整体利益,不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意公司本次延长向控股股东借款有效期暨关联交易的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、《公司第六届董事会第十五次会议决议》；

2、《公司第六届监事会第十四次会议决议》；

3、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2022-070

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

2022年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十五次会议于2022年10月27日召开，以7票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年11月14日（周一）下午14:00。

（2）网络投票时间：2022年11月14日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月14日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、会议的股权登记日：2022年11月9日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2022年11月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（授权委托书详见附件2）代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏新沂经济开发区宁夏路2号，本公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

■

2、上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议和公司第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年10月28日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案1、2为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案4为逐项表决议案。

4、议案1、3涉及关联交易事项，关联股东海南锦穗国际控股有限公司、苏州格林投资管理有限公司、江苏苏化集团有限公司、杨振华将回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

股东可以到会议现场登记，也可以书面、邮件或传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。

2、登记时间：2022年11月11日上午9:00至下午16:00。

3、登记地点：江苏新沂经济开发区宁夏路2号江苏蓝丰生物化工股份有限公司证券法务部。

4、会务联系方式

会议联系人：王优

电话：0516－88920479

传真：0516－88923712

邮箱地址：lfshdmb@jslanfeng.com

通讯地址：江苏新沂经济开发区宁夏路2号蓝丰生化证券法务部

邮编：221400

5、其他事项

（1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、第六届监事会第十四次会议决议。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码：362513；投票简称：蓝丰投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会不涉及累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月14日（星期一）9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2022年11月14日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人/本单位出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2022年11月14日召开的2022年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，为行使表决权。本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或社会统一信用代码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人/本单位对本次股东大会的议案表决如下：

■

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人（盖章/签字）：

受托人（签 字）：

委托日期：年 月 日

附注：

1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”作出投票指示，只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、自然人股东请签名，法人股东请法定代表人签名和加盖法人公章。

3、请填写上持股数，如未填写，将被视为以委托人名义登记的所有股份。

4、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2022-065

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2022年10月27日以通讯方式召开。本次会议已于2022年10月24日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长刘智先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年10月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

（二）审议通过《关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

因公司2021年度非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利推进，同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自前次有效期到期之日起延长12个月（即延长至2023年11月17日）。

关联董事刘智回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体详见2022年10月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

因公司股东大会授权董事会全权办理2021年度非公开发行股票相关事宜的有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票工作顺利推进，提请股东大会将授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自前次有效期到期之日（2022年11月17日）起延长12个月，即延长至2023年11月17日。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体详见2022年10月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于延长向控股股东借款有效期暨关联交易的议案》

经审核，董事会认为本次延长借款有效期系公司根据当前业务发展、经营运作及战略发展的实际需求而定，有利于稳定公司资金来源渠道，符合全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

关联董事刘智回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体详见2022年10月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于制订并修订公司相关制度的议案》

本议案逐项表决情况如下：

1、《独立董事工作制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、《重大事项报告制度》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年10月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

《独立董事工作制度》和《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

鉴于上述部分议案尚需获得公司股东大会的批准，公司拟于2022年11月14日（周一）以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2022年第三次临时股东大会对相关议案进行审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年10月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2022-066

江苏蓝丰生物化工股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2022年10月27日以通讯方式召开。本次会议已于2022年10月24日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席唐和平先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司《2022年第三季度报告》的编制和审核的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年第三季度的经营管理和财务状况，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年10月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

（二）审议通过《关于延长公司2021年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

经审议，监事会认为：因公司2021年度非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票工作的顺利推进，同意将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自前次有效期到期之日起延长12个月（即延长至2023年11月17日）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年10月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于延长向控股股东借款有效期暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次延长借款有效期系公司根据当前业务发展、经营运作及战略发展的实际需求而定，有利于稳定公司资金来源渠道，符合全体股东的利益。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年10月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于制订〈董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2022年10月28日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

2022年10月27日