天价罚单！澳洲Crown赌场将被罚4.5亿！但是这也只能排到澳洲史上第三...

导语天价罚单！

澳洲再次开出天价罚款！

4.5亿澳币！

皇冠赌场承认违反反洗钱法，

根据《ABC》的报道，今天，澳洲皇冠赌场（Crown Resorts）和澳洲交易报告与分析中心（AUSTRAC）达成和解， 皇冠承认他们的墨尔本和珀斯赌场在运作中违反了《反洗钱和反恐怖主义融资法》。

为此，联邦政府如果批准， 皇冠赌场将被开出一张天价数字的罚单，罚金高达4.5亿澳币。这也是澳洲史上第三高的罚款金额。

皇冠赌场在与政府金融情报部门达成和解协议时，皇冠赌场承认其未能评估墨尔本和珀斯赌场面临的洗钱和恐怖主义融资风险。皇冠承认：“我们没有适合其业务性质、规模和复杂性的交易监控程序，没有对洗钱风险较高的一系列特定客户进行适当的客户尽职调查。”

Crown的首席执行官Ciaran Carruthers为公司的失误道歉，称这些失误是不可接受的，他表示：“我们很高兴与AUSTRAC达成协议，现在仍然有待联邦法院的审议和批准，我们将等候该决定。”

AUSTRAC 首席执行官Nicole Rose表示，赌场业面临被有组织的犯罪分子利用的风险，这些犯罪分子试图清洗他们的脏钱。

“Crown 的违规行为意味着一系列明显的高风险做法、行为和客户关系可以不受限制地继续存在多年。”

最终处罚有待联邦政府批准，听证会日期定在7月10日至11日。

之前，皇冠赌场一直是维州和西澳皇家委员会调查的重点，也是新州法官主导调查的重点。在调查之中发现，皇冠赌场为洗钱提供便利，并与有组织犯罪有联系的运营商合作。

而且，皇冠赌场还被发现不适合在所有三个州持有博彩牌照。

去年2月， 皇冠赌场被全球私募股权集团黑石集团以89亿澳币的价格收购，根据收购条款，如果罚款超过7.5亿澳币，黑石集团就可以退出交易。

但是去年11月份，皇冠赌场就因违反服务义务而被维州博彩控制委员会罚款1.2亿澳币。不仅如此，在4月份，皇冠赌场还被维州赌博监管机构额外罚款3000万澳币，原因是允许赌客兑现开给自己的银行支票，这种行为加剧了赌博的危害，并可能帮助洗钱者犯罪。

现在，联邦政府开出的天价罚单受到澳洲赌博改革联盟的欢迎，他们称这是一个分水岭时刻，凸显了国家监管机构的价值。

这4.5亿罚金可以资助大约10年的专业赌博治疗和研究，以及对受赌博伤害的人的支持，还有用于政策制定和宣传。

4.5亿澳币，也是澳洲史上第三高的罚款。

在此之前，被罚更高金额的就是Westpac西太银行和Commonwealth联邦银行。此前，Westpac银行因超过2300万次违反反洗钱法而被罚款13亿澳币，喜提澳洲最高罚单。而联邦银行因其所谓的“智能存款机”被罚款7亿澳币，该机器让数百万澳币的资金流向了毒品犯罪分子口袋中。

本文转载自澳亚日讯

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