女士总经理！中石油这家公司人事变动

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中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第一次临时会议于2024年2月22日在北京以现场会议方式召开。

董事会推选白雪峰先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期一致。

审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

1. 董事会战略与ESG委员会由白雪峰先生、王新革女士、张克华先生、张占魁先生、王雪华先生5人组成，白雪峰先生担任主任委员。

2. 董事会审计委员会由刘雅伟先生、周树彤先生、张克华先生、张占魁先生、王雪华先生5人组成，张占魁先生担任主任委员。

3. 董事会提名委员会由白雪峰先生、王新革女士、张克华先生、张占魁先生、王雪华先生5人组成，张克华先生担任主任委员。

4. 董事会薪酬与考核委员会由刘雅伟先生、周树彤先生、张克华先生、张占魁先生、王雪华先生5人组成，王雪华先生担任主任委员。

上述各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

经董事长白雪峰先生提名并经董事会提名委员会审查， 同意聘任王新革女士为公司总经理，任期至公司第九届董事会届满为止。

经公司总经理王新革女士提名并经董事会提名委员会、审计委员会审查， 同意聘任姚长斌先生、于国锋先生、孙柏铭先生为公司副总经理，聘任于清进先生为公司财务总监，以上人员任期至公司第九届董事会届满为止。

经董事长白雪峰先生提名并经董事会提名委员会审查， 同意聘任于国锋先生为公司董事会秘书，任期至公司第九届董事会届满为止。

根据工作需要，公司 聘任唐涛先生为证券事务代表，任期至公司第九届董事会届满为止。唐涛先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

一、公司第九届董事会组成情况

（一）第九届董事会成员

董事长：白雪峰先生

非独立董事：王新革女士、薛枫先生、宋少光先生、刘雅伟先生、周树彤先生

独立董事：张克华先生、张占魁先生、王雪华先生

（二）第九届董事会专门委员会成员

1. 董事会战略与ESG委员会由白雪峰先生、王新革女士、张克华先生、张占魁先生、王雪华先生5人组成，白雪峰先生担任主任委员。

2. 董事会审计委员会由刘雅伟先生、周树彤先生、张克华先生、张占魁先生、王雪华先生5人组成，张占魁先生担任主任委员。

3. 董事会提名委员会由白雪峰先生、王新革先生、张克华先生、张占魁先生、王雪华先生5人组成，张克华先生担任主任委员。

4. 董事会薪酬与考核委员会由刘雅伟先生、周树彤先生、张克华先生、张占魁先生、王雪华先生5人组成，王雪华先生担任主任委员。

公司第九届董事会成员及各专门委员会委员任期与公司第九届董事会任期一致。

二、公司第九届监事会组成情况

监事会主席：李小宁先生

非职工代表监事：吕菁女士、陈玉玺先生、鞠秋芳女士

职工代表监事：陈克全先生、孟博女士

三、董事会聘任总经理等高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表情况

总经理：王新革女士

副总经理：姚长斌先生、于国锋先生、孙柏铭先生

财务总监：于清进先生

董事会秘书：于国锋先生

证券事务代表：唐涛先生

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