每周股票复盘：机器人（300024）召开董事会与监事会换届选举大会

截至2025年3月7日收盘，机器人（300024）报收于19.53元，较上周的19.46元上涨0.36%。本周，机器人3月6日盘中最高价报20.05元。3月3日盘中最低价报18.67元。机器人当前最新总市值305.77亿元，在自动化设备板块市值排名4/79，在两市A股市值排名492/5130。

本周关注点

• 公司公告汇总：机器人将于2025年3月19日召开第二次临时股东大会，选举第八届董事会和监事会成员。
• 公司公告汇总：新松佳和拟为新松智能提供总额不超过1300万元的借款担保，需提交新松佳和股东大会审议。

公司公告汇总第七届董事会第二十五次会议决议公告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2025年3月3日召开，会议审议通过三项议案：1. 提名胡琨元、曾鹏、董英慧、张进、刘子军、王家宝为第八届非独立董事候选人；2. 提名李贻斌、石艳玲、杨立杰为第八届独立董事候选人；3. 决定于2025年3月19日下午15:00召开2025年第二次临时股东大会。

第七届监事会第二十三次会议决议公告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司第七届监事会第二十三次会议于2025年3月3日召开，会议审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名周船、徐艳辉为第八届监事会非职工代表监事候选人。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

沈阳新松机器人自动化股份有限公司将于2025年3月19日召开2025年第二次临时股东大会，会议将选举第八届董事会非独立董事、独立董事及第八届监事会非职工代表监事。

关于控股子公司为其下属子公司提供担保的公告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司控股子公司新松佳和拟为下属子公司新松智能提供总额不超过1300万元的借款担保，担保期限为12个月，需提交新松佳和股东大会审议。

独董候选人声明与承诺

李贻斌、杨立杰、石艳玲三位独立董事候选人分别发表声明与承诺，确认符合相关法律法规对独立董事任职资格及独立性的要求。

关于选举第八届监事会职工代表监事的公告

沈阳新松机器人自动化股份有限公司于2025年3月3日召开职工代表大会，选举李畅为第八届监事会职工代表监事。