浙江春风动力股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-069

浙江春风动力股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2024年12月21日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第六届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，2024年12月3日以现场结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十次会议。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，全票通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，第六届董事会董事候选人如下：

1、提名赖民杰先生、高青女士、倪树祥先生、司维先生、赖国贵先生、赖哲昕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

2、提名任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。

三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与本公司、控股股东、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。上述三名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，由公司股东以累积投票制选举产生第六届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第五届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2024年12月4日

附件一：公司第六届董事会非独立董事候选人简历（排名不分先后）

赖民杰 男，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年入职本公司，历任公司市场部经理兼客户服务部经理、创意中心总监、研究院副院长等职，2015年6月至今任公司总经理。现任浙江春风凯特摩机车有限公司董事长、苏州蓝石新动力有限公司董事、春风控股集团有限公司监事、本公司董事、总经理，全面负责公司的经营管理工作。

高青 女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任浙江省中西医结合医院医务部/发展部副主任，杭州万泰认证有限公司高级审核员等职。2012年10月加入本公司，现任本公司董事、副总经理，主要负责公司运营、审计、法务、数字化等管理工作。

倪树祥 男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中央电视台新闻部编辑、浙江省机械设备进出口公司销售经理等职。2004年6月加入公司，现任公司副总经理，主要负责四轮车事业的战略及经营管理工作。

司维 男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）经理、授薪合伙人等职。2021年1月加入本公司，现任公司财务负责人，主要负责公司财务管理工作。

赖国贵 男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任春风控股集团有限公司总经理、总裁、执行董事，春风控股集团杭州摩托车制造有限公司董事长、总经理等职。现任春风控股集团有限公司执行董事兼总经理、重庆春风实业集团有限公司董事、信阳同合车轮有限公司董事、本公司董事长，负责公司发展战略及主持董事会工作。

赖哲昕 男，1992年生，中国国籍，有境外永久居留权，本科学历。2018年至2019年任加拿大皇家银行软件工程师；2019年10月至2023年5月担任数字视野信息科技有限公司软件工程师；2023年6月至今担任重庆春风投资有限公司执行经理；2023年6月至今担任重庆春风实业集团有限公司董事。

附件二：公司第六届董事会独立董事候选人简历（排名不分先后）

任家华 男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学工商管理博士后。历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地造纸股份有限公司财务总监等。现任浙江工商大学会计学院副教授、硕士生导师、浙江工商大学会计学院教师发展中心主任；浙江省管理会计专家咨询委员会专家；浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事、浙江欧伦电气股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

唐国华 男，1963年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法律专业，一级律师。历任杭州大学法律系讲师、浙江君安世纪律师事务所主任、浙江泽大律师事务所主任等。现任上海锦天城（杭州）律师事务所高级合伙人、申昊科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

张杰 男，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。现任嘉兴中润光学科技股份有限公司董事、副总经理、董秘，中润光学科技（平湖）有限公司总经理，本公司独立董事。

证券代码：603129证券简称：春风动力公告编号：2024-072

浙江春风动力股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月20日14点00分

召开地点：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路16号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月20日

至2024年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已在2024年12月3日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过。内容详见公司2024年12月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案1.01

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续，异地股东可采用信函或邮件方式登记。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二）登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省杭州余杭经济开发区五洲路116号

电话：0571-89195143

邮箱：board01@cfmoto.com、board02@cfmoto.com

联系人：黄文佳周雪春

（三）登记时间2024年12月13日（上午9:00一12:00，下午13:00一17:00）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）会务费用：与会股东一切费用自理。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司董事会

2024年12月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江春风动力股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-071

浙江春风动力股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分管理制度的

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》，为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司董事会同意对《公司章程》和部分管理制度进行修订。

一、关于修订《公司章程》的情况

■

【注】除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会以特别决议审议通过，并提请股东大会授权公司董事会和管理层负责办理《公司章程》变更的相关备案手续。

二、关于修订公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，结合公司实际情况，董事会同意修订公司部分内部管理制度，具体明细如下表：

■

其中《对外担保管理制度》、《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》、《关联交易规则》、《授权管理制度》的修订尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2024年12月4日

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-070

浙江春风动力股份有限公司

关于公司监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会将于2024年12月21日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经股东推荐，第五届监事会研究和审查，现公司监事会提名钱朱熙女士、邓高亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），与已经公司职工代表大会选举的职工代表监事贾方亮先生共同组成第六届监事会。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，由公司股东以累积投票制选举产生第六届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过该项议案前仍由第五届监事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

监事会

2024年12月4日

附件：公司第六届非职工代表监事候选人简历（排名不分先后）

钱朱熙1984年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2003年至今担任杭州圣菲丹纺织品有限公司副总经理。

邓高亮1986年生，中国国籍，无境外永久居住权，双学位本科学历。曾任重庆春风实业集团有限公司行政经理，重庆海外集团有限公司行政经理等职。现任重庆春风实业集团有限公司董事长助理，重庆春风投资有限公司监事。

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-068

浙江春风动力股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议的会议通知已于2024年11月28日以通讯方式发出，并于2024年12月3日以现场结合通讯会议方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路16号），现场会议时间：2024年12月3日13:00时】。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将于2024年12月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会决定选举产生第六届监事会，第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人。根据公司股东提名，监事会对候选人资料进行审核，监事会同意选举钱朱熙女士、邓高亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，并与已经公司职工代表大会选举的职工代表监事贾方亮先生共同组成第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

具体表决结果如下：

（1）选举钱朱熙女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（2）选举邓高亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制的方式进行选举。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

监事会

2024年12月4日

证券代码：603129 证券简称：春风动力 公告编号：2024-067

浙江春风动力股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议的会议通知已于2024年11月28日以通讯方式发出，并于2024年12月3日以现场结合通讯方式召开【现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司会议室（浙江省杭州市临平区余杭经济开发区绿洲路16号），现场会议时间：2024年12月3日10:00时】。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行董事会的换届选举。按照《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规则对董事候选人提名的规定，经股东推荐，董事会提名委员会的任职资格审查，董事会同意选举赖民杰先生、高青女士、倪树祥先生、司维先生、赖国贵先生、赖哲昕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。公司董事会认为，上述六名候选人符合《公司法》以及中国证监会对董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司董事的资格。

具体的表决结果如下：

（1）选举赖民杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（2）选举高青女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（3）选举倪树祥先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（4）选举司维先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（5）选举赖国贵先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（6）选举赖哲昕先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

第六届董事会非独立董事候选人任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审核，认为上述候选人的任职资格符合《公司法》等法律法规关于董事的任职资格要求，同意将议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制的方式进行选举。

（二）审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意选举任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。上述三名独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。公司董事会认为，上述三名候选人符合《公司法》及中国证监会对独立董事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。

具体的表决结果如下：

（1）选举任家华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（2）选举唐国华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（3）选举张杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

第六届董事会独立董事候选人任职资格已经公司第五届董事会提名委员会审核，认为上述候选人的任职资格符合《公司法》等法律法规关于独立董事的任职资格要求，同意将议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制的方式进行选举。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》

董事会同意修订《公司章程》及部分管理制度。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体披露的《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》及修订后的各项制度全文。

本议案中《公司章程》、《对外担保管理制度》、《股东、董监高持有公司股份及其变动管理制度》、《关联交易规则》、《授权管理制度》的修订尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。其中《公司章程》的修订需以股东大会特别决议审议通过，并提请股东大会授权公司董事会和管理层负责办理《公司章程》变更的相关备案手续。

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

（四）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，符合《公司法》和《公司章程》的规定，予以通过。

特此公告。

浙江春风动力股份有限公司

董事会

2024年12月4日