金融街控股股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2024-098

金融街控股股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金融街控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十二次会议于2024年7月25日在北京市西城区金城坊街7号公司11层会议室以通讯表决的方式召开，并于2024年7月31日收到全体董事的表决意见。本次董事会会议通知及文件于2024年7月22日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员八名，实际出席董事八名，公司监事会成员及相关高级管理人员以及相关中介机构人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：

一、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于聘任公司总经理的议案。

公司董事会聘任盛华平先生为公司总经理，任期同第十届董事会。盛华平先生简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司高级管理人员简历的公告》。

二、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案。

公司董事会聘任张晓鹏先生、李亮先生、袁俊杰先生、闫智先生为公司副总经理；聘任于健先生为公司财务总监，以上高级管理人员任期同公司第十届董事会。

三、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

公司董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书（兼任），任期同第十届董事会。张晓鹏先生简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司董事会秘书简历公告》。

四、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

公司董事会聘任范文先生为公司证券事务代表。范文先生简历请见公司同日在指定媒体发布的《关于公司证券事务代表简历公告》。

五、以8票赞成、0票反对、0票回避表决、0票弃权审议通过了关于公司2023年度非独立董事、高级管理人员绩效考核结果的议案。

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会

2024年8月1日

证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2024-099

金融街控股股份有限公司

关于公司高级管理人员简历的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2024年7月25日召开了第十届董事会第二十二次会议，并于2024年7月31日收到全体董事的表决意见。公司董事会聘任盛华平先生为公司总经理；公司董事会聘任张晓鹏先生、李亮先生、袁俊杰先生、闫智先生为公司副总经理；公司董事会聘任于健先生为公司财务总监。上述高级管理人员的简历如下：

一、总经理盛华平先生简历

盛华平，男，1967年出生，中共党员，学士，工程师。现任金融街控股股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记，北京金融街资产管理有限公司董事长、总经理、党总支副书记，北京产权交易所有限公司董事，北京绿色交易所有限公司董事。曾任公司常务副总经理等岗位。

盛华平先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（四）法律法规、本所规定的其他情形。

盛华平先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形：

（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（四）重大失信等不良记录。

上述期间，以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

盛华平先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

盛华平先生持有金融街控股股份有限公司30,000股股份。

盛华平先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

二、副总经理张晓鹏先生简历

张晓鹏，男，1972年出生，中共党员，硕士。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书、党总支书记，金融街控股（香港）有限公司执行董事、总经理，中证焦桐基金管理有限公司副董事长，北京金融街资产管理有限公司董事。曾任金融街控股股份有限公司党总支副书记，金融街成都置业有限公司执行董事、总经理、党支部书记，金融街重庆置业有限公司党支部书记等岗位。

张晓鹏先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（四）法律法规、本所规定的其他情形。

张晓鹏先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形：

（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（四）重大失信等不良记录。

上述期间，以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

张晓鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张晓鹏先生持有金融街控股股份有限公司228,414股股份。

张晓鹏先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

三、副总经理李亮先生简历

李亮，男，1980年出生，中共党员，学士。现任公司副总经理，金融街（北京）置业有限公司执行董事，金融街（武汉）置业有限公司执行董事，北京金融街资产管理有限公司董事，北京武夷房地产开发有限公司董事，北京通州商务园开发建设有限公司董事，金融街物业股份有限公司董事。曾任金融街（北京）置业有限公司总经理、党总支副书记，金融街（遵化）房地产开发有限公司执行董事等岗位。

李亮先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（四）法律法规、本所规定的其他情形。

李亮先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形：

（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（四）重大失信等不良记录。

上述期间，以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

李亮先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李亮先生持有金融街控股股份有限公司27,000股股份。

李亮先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

四、副总经理袁俊杰先生简历

袁俊杰，男，1979年出生，中共党员，硕士，中级工程师。现任公司副总经理（新聘任），金融街（上海）投资有限公司执行董事、总经理，北京金融街资产管理有限公司董事，苏州融拓置业有限公司执行董事。曾任公司总经理助理，金融街（上海）投资有限公司党支部副书记等岗位。

袁俊杰先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（四）法律法规、本所规定的其他情形。

袁俊杰先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形：

（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（四）重大失信等不良记录。

上述期间，以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

袁俊杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

袁俊杰先生未持有金融街控股股份有限公司股份。

袁俊杰先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

五、副总经理闫智先生简历

闫智，男，1969年出生，中共党员，学士，高级工程师。现任公司副总经理（新聘任），金融街广州置业有限公司执行董事、党支部书记，金融街惠州置业有限公司董事长，深圳融祺投资发展有限公司董事，惠州融拓置业有限公司董事。曾任公司总经理助理，金融街广州置业有限公司总经理、党支部副书记，金融街惠州置业有限公司党总支副书记等岗位。

闫智先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（四）法律法规、本所规定的其他情形。

闫智先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形：

（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（四）重大失信等不良记录。

上述期间，以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

闫智先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

闫智先生未持有金融街控股股份有限公司股份。

闫智先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

六、财务总监于健先生简历

于健，男，1979年出生，中共党员，硕士。现任公司财务总监（新聘任），北京天桥盛世投资集团有限责任公司监事。曾任长城财富保险资产管理股份有限公司副总经理、财务总监/财务负责人，北京金昊房地产开发有限公司监事，北京金融街融通投资管理有限公司法定代表人、董事长、经理等岗位。

于健先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（四）法律法规、本所规定的其他情形。

于健先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形：

（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（四）重大失信等不良记录。

上述期间，以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

于健先生现任北京天桥盛世投资集团有限责任公司（为金融街资本运营集团有限公司的控股子公司）监事，与持有公司5%以上股份的股东金融街资本运营集团有限公司存在关联关系；最近12个月内曾任长城财富保险资产管理股份有限公司（为北京金融街投资（集团）有限公司及长城人寿保险股份有限公司的控股子公司）副总经理，与持有公司5%以上股份的股东北京金融街投资（集团）有限公司及长城人寿保险股份有限公司均存在关联关系；与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

于健先生未持有金融街控股股份有限公司股份。

于健先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会

2024年8月1日

证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2024-100

金融街控股股份有限公司

关于公司董事会秘书简历的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2024年7月25日召开了第十届董事会第二十二次会议，并于2024年7月31日收到全体董事的表决意见。公司董事会聘任张晓鹏先生为公司董事会秘书。张晓鹏先生的简历如下：

张晓鹏，男，1972年出生，中共党员，硕士。现任公司党委委员、副总经理、董事会秘书、党总支书记，金融街控股（香港）有限公司执行董事、总经理，中证焦桐基金管理有限公司副董事长，北京金融街资产管理有限公司董事。曾任金融街控股股份有限公司党总支副书记，金融街成都置业有限公司执行董事、总经理、党支部书记，金融街重庆置业有限公司党支部书记等岗位。

张晓鹏先生不存在以下不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任一情形：

（一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；

（四）法律法规、本所规定的其他情形。

张晓鹏先生不存在以下可能影响公司规范运作的任一情形：

（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（四）重大失信等不良记录。

上述期间，以公司董事会审议高级管理人员候选人聘任议案的日期为截止日。

张晓鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

张晓鹏先生持有金融街控股股份有限公司228,414股股份。

张晓鹏先生本人及配偶和直系亲属未在公司担任监事。

张晓鹏先生通讯方式：

联系电话：010-66573955

传真：010-66573956

电子邮箱：investors@jrjkg.com

通信地址：北京市西城区金城坊街7号

邮政编码：100033

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会

2024年8月1日

证券代码：000402证券简称：金融街公告编号：2024-101

金融街控股股份有限公司

关于公司证券事务代表简历的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2024年7月25日召开了第十届董事会第二十二次会议，并于2024年7月31日收到全体董事的表决意见。公司董事会聘任范文先生为公司证券事务代表。范文先生的简历如下：

范文，男，1985年出生，硕士，经济师。现任金融街控股股份有限公司证券事务代表。曾任金融街控股股份有限公司高级融资经理。

范文先生不存在以下不得被提名担任上市公司证券事务代表的任一情形：

（一）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；

（二）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（三）本公司现任监事；

（四）深圳证券交易所认定不适合担任证券事务代表的其他情形。

范文先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

范文先生未持有金融街控股股份有限公司股份。

范文先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

范文先生通讯方式：

联系电话：010-66573955

传真：010-66573956

电子邮箱：investors@jrjkg.com

通信地址：北京市西城区金城坊街7号

邮政编码：100033

特此公告。

金融街控股股份有限公司董事会

2024年8月1日