福建省永安林业(集团)股份有限公司2023第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内重要事项的披露情况

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建省永安林业(集团)股份有限公司

单位：元

法定代表人：康鹤 主管会计工作负责人：查桂兵 会计机构负责人：陈巧贞

2、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：康鹤 主管会计工作负责人：查桂兵 会计机构负责人：陈巧贞

3、合并现金流量表

单位：元

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

福建省永安林业(集团)股份有限公司董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议通知于2023年4月26日以书面和通讯方式发出，2023年4月28日以通讯方式召开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《关于2023年第一季度报告全文的议案》；

同意公司结合2023年第一季度的经营情况、财务状况、投资者管理等情况，编制的《2023年第一季度报告》。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》；

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避的表决结果通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意公司根据《公司法》等相关规定，聘任陈旭女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-048

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六会议通知于2023年4月26日以书面和通讯方式发出，2023年4月28日以现场及视频相结合的方式召开。会议由公司监事王天敬先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议福建省永安林业（集团）股份有限公司2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2023年4月28日

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2023-050

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于变更证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到公司证券事务代表黄荣先生提交的书面辞职报告，黄荣先生因工作变动原因申请辞去公司证券事务代表职务。

公司于2023年4月28日召开第九届董事会第四十次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任陈旭女士(简历后附)担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

陈旭女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司证券事务代表陈旭女士的联系方式如下：

电话：0598-3614875传真：0598-3633415

电子邮箱：chenxu@yonglin.com

办公地址：福建省永安市燕江东路819号

特此公告！

附件：陈旭个人简历

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2023年4月28日

附件：

陈旭个人简历

陈旭，女，1994年12月出生，硕士研究生学历。历任中林集团控股有限公司风控管理岗，福建省永安林业（集团）股份有限公司运营管理部副部长。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司团委书记、法律事务部副部长。该女士与上市公司或上市公司持股5%以上股东、实际控制人、上市公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，直接持有公司股票9800股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

本版导读

• 2023-04-29
• 2023-04-29