兄弟科技股份有限公司 关于“兄弟转债”到期兑付结果及股本变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、到期兑付数量：2,617,722张

2、到期兑付总金额：277,478,532元（含最后一期年度利息，含税）

3、兑付资金发放日：2023年11月29日（星期三）

4、可转债摘牌日：2023年11月29日（星期三）

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1798号”文核准，公司于2017年11月28日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额7亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2017]830号”文同意，公司可转换公司债券于2017年12月27日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“兄弟转债”，债券代码“128021”。

上述发行的“兄弟转债”自2023年11月24日停止交易，自2023年11月29日起在深圳证券交易所摘牌。

二、可转债到期兑付情况

根据《兄弟科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“兄弟转债”到期合计兑付价格为106元/张（含最后一期利息，含税）。

“兄弟转债”自2018年6月4日起进入转股期，截止2023年11月28日（可转债到期日）共有4,382,278张已转换为公司股票，累计转股数为82,925,804股，本次到期未转股的剩余“兄弟转债”张数为2,617,722张，到期兑付金额为277,478,532元（含最后一期年度利息，含税），已于2023年11月29日兑付完毕。

三、摘牌情况

“兄弟转债”（转债代码：128021）摘牌日为2023年11月29日。

四、股本变动情况

五、联系方式

咨询部门：公司董事会办公室

地址：浙江省海宁市海洲街道学林街1号

联系人：钱柳华、虞高燕

电话：0573-80703928

特此公告。

兄弟科技股份有限公司董事会

2023年11月30日

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