安徽安凯汽车股份有限公司2022年度报告摘要

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：（2023-028）

2022

年度报告摘要

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-026

安徽安凯汽车股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ■不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ■不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ■不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务情况

公司是一家集客车整车及汽车零部件的研发、制造、销售和服务于一体并坚持自主研发为主的大型综合客车厂商。经过多年的发展，公司业务范围不断丰富和完善，产品覆盖各类公路客车、公交客车、新能源客车、旅游客车、团体客车、景观车等。公司始终坚持自主研发和技术创新，紧紧抓住国民经济快速发展和新能源汽车市场快速成长的契机，加强自身资源和技术优势的不断积累，把握客车行业技术变革和细分市场挖掘所带来的先机，逐步成长为具有较强独立自主研发能力的大型综合客车厂商。

经过多年发展，公司客车产品布局较为完善，系列齐全、结构丰富，大中型客车同步、高中档客车并举。公司是国家创新型试点企业、国家火炬计划重点高新技术企业，拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级博士后科研工作站，拥有国家认可（CNAS）的整车性能试验室，拥有驱动系统检测室、EMC检测室、动力电池测试室和环境试验室，具备较为领先的技术研发和产品创新能力。公司依托国家电动客车整车系统集成工程研究中心，在电动客车整车及动力系统集成、轮边驱动、电子信息和智能控制、整车安全等技术领域取得创新性的技术突破，成功开发出一系列纯电动、混合动力和新燃料客车。公司是国内新能源客车产品线种类、新能源客车运营城市数量和纯电动客车单车运营里程等均具有一定领先优势的客车企业。

（2）主要产品应用情况

公司及主要下属子公司主营业务涉及客车整车板块和汽车零部件板块。经过多年发展，公司在客车制造领域取得过较好的业绩，产业规模覆盖研发、生产、制造、营销及售后服务等客车行业产业链的各个环节。随着改革开放以来我国汽车工业的迅速发展，国内汽车产业也获得良好的发展机遇，公司紧紧抓住产业发展和转型升级的契机，先后研发制造出一系列符合中国消费者本土要求和特色的客车产品，应用领域覆盖公路客运、城市公交、旅游、团体通勤、校车等各细分市场。

在保持传统客车业务稳定发展和适应客车市场消费需求不断变化的基础上，公司把握国家汽车产业战略转型升级的趋势，抓住新能源客车作为突破口，大力开展新能源客车研发、生产、制造和市场化运营推广。公司以研发安全、高效的电动客车产品为目标，进行电动客车整车结构设计与匹配、电驱动系统集成与优化、电子信息与智能控制以及整车安全管理的多学科系统集成技术开发，推动电动客车产业化。公司在创新整车系统集成技术，开发电动客车产品，突破整车结构、电驱动系统集成与优化、电子信息和智能控制技术、整车安全性等关键技术方面，处于行业较为领先水平。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ■否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ■否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ■不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ■不适用

三、重要事项

无

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2023年4月10日以电话和短信方式发出通知，于2023年4月21日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事10人，实际参与表决10人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议通过《2022年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。

公司2022年度董事会工作报告的主要内容详见2023年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽安凯汽车股份有限公司2022年度报告》中“第四节公司治理”相关内容。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议批准《2022年度总经理工作报告》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

（年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2023-028的《2022年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议通过《2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》，本报告将提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2022年度股东大会审议。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-239,702,091.92元，期末未分配利润-1,307,887,672.78元；母公司实现净利润-199,004,717.40元，期末未分配利润-1,276,883,486.59元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司2022年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

董事会认为：本次利润分配预案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

六、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-029的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

七、审议批准《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

八、审议通过《关于公司2023年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-030的《关于公司2023年度申请综合授信的公告》）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

九、审议通过《关于公司2023年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-031的《关于公司2023年度为客户提供汽车回购担保的公告》）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

十、审议通过《关于公司2023年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-032的《关于公司2023年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）

关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生、张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

十一、审议通过《关于公司2023年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-033的《关于公司2023年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨关联交易的公告》）

本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十二、审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2023-034的《关于计提2022年度资产减值准备的公告》。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

十三、逐项审议通过《关于预计2023年度日常关联交易(一）的议案》。

1、《关于公司与安徽中安汽车融资租赁股份有限公司关联交易的议案》

关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生、张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权

2、《关于公司与六安市惠民公共交通有限责任公司关联交易的议案》

关联董事张汉东先生、郑锐先生、蒋园园先生回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2023-035《关于预计2023年度日常关联交易(一）的公告》。

十四、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易(二）的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露的编号为2023-036《关于预计2023年度日常关联交易(二）的公告》。

关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。

该议案尚需提请公司股东大会审议批准。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十五、审议通过《关于为子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-037的《关于为子公司综合授信提供担保的公告》）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

十六、审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。

（报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

十七、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-038的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）

关联董事戴茂方先生、王德龙先生、李卫华先生回避表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

十八、审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-039的《关于开展融资租赁业务的公告》）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

十九、审议通过《关于公司2023年办理应收款项质押业务的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-040的《关于公司2023年办理应收款项质押业务的公告》）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

二十、审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-041的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

二十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-042的《关于续聘会计师事务所的公告》）。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

二十二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张金贵先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

二十三、审议通过《公司2022年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2022年度股东大会审议。

(报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

二十四、审议通过《公司2023年第一季度报告》。

(报告内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

二十五、审议批准《关于召开2022年度股东大会的议案》。

（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2023-044的《关于召开2022年度股东大会的通知》）

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件：副总经理简历

张金贵，男，汉族，1977年3月生，本科学历，工程师。现任安徽安凯汽车股份有限公司党委委员、总经理助理。

张金贵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-044

安徽安凯汽车股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2023年6月9日召开2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2023年4月21日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2023年6月9日（星期五）下午2:30

（2）网络投票时间：2023年6月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月9，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月9日上午9:15一下午 15:00期间的任意时间。。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2023年6月6日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2023年6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：合肥市花园大道23号公司管理大楼三楼313会议室

二、会议审议事项

1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2023年4月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2022年度述职报告》。

2、本次提交公司股东大会审议的提案已经公司八届二十四次董事会会议和八届二十三次（临时）董事会会议审议通过，具体内容详见2023年3月21日和2023年4月25日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公司相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，本次股东大会的议案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

三、会议登记等事项

1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件二）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

4、登记地点：公司董事会办公室

5、登记时间：2023年6月8日8：30-17：00。

四、参加网络投票的具体操作流程

详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：赵保军

电话：0551-62297712

传真：0551-62297710

邮箱：zqb@ankai.com

2、会议费用：自理

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议

2、公司第八届董事会第二十四次会议决议

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2023年4月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：“360868”

2、投票简称：“安凯投票”。

3、填报表决意见

本次股东大会审议的提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年6月9日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2023年6月9日（星期五）上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席安徽安凯汽车股份有限公司2022年度股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

（下转B566版）

本版导读

• 2023-04-25
• 2023-04-25