贵州信邦制药股份有限公司2023第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、回购公司股份事项

公司于2023年6月27日召开的第八届董事会第十七次会议和2023年7月13日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式从二级市场回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购股份的价格不超过人民币6.80元/股（含）。截至本报告期末，公司累计回购股份数量为16,019,740股，占公司总股本的0.82%，最高成交价为4.70元/股，最低成交价为4.54元/股，成交总金额为73,940,634元（不含交易费用）。详情可参见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

法定代表人：安吉 主管会计工作负责人：肖娅筠 会计机构负责人：廖娟

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：安吉 主管会计工作负责人：肖娅筠 会计机构负责人：廖娟

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

贵州信邦制药股份有限公司

二〇二三年十月三十日

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-044

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2023年10月26日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2023年10月21日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

1、审议通过了《2023年第三季度报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-045）。

2、审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐并经公司第八届董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补周俊先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。周俊先生简历附后。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

周俊先生的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-046）。

3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件，董事会同意重新制定《独立董事工作制度》。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

4、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件，董事会同意重新制定《关联交易管理制度》。

本议案需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

5、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件，董事会同意重新制定《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则》。

6、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件，董事会同意重新制定《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则》。

7、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件，董事会同意重新制定《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

8、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件，董事会同意重新制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

9、审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2023年11月15日召开2023年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第八届董事会第十九次会议决议》；

2、《第八届董事会审计委员会第十次会议决议》；

3、《第八届董事会提名委员会第五次会议决议》。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十日

附：周俊先生简历

周俊：男，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生，华东理工大学制药专业学士，格勒诺布尔大学EMBA，曾任成都倍特药业股份有限公司副总经理，上海腾瑞制药有限公司商业运营总裁，中美上海施贵宝制药有限公司OTC 事业部总经理、抗病毒事业部全国销售总监。周俊先生未持有公司股票，未在控股股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。周俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施及被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚以及未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。根据中国证券监督管理委员会“证券期货市场失信记录查询平台”的查询结果显示，周俊先生不存在失信记录；根据最高人民法院网的查询结果显示，周俊先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-047

贵州信邦制药股份有限公司关于召开

2023年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次： 2023年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：第八届董事会。

贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10月26日召开的第八届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，董事会同意召开2023年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议时间：2023年11月15日 14:40。

2、网络投票时间：2023年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月15日上午9:15-下午15:00。

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023年11月9日

（七）出席对象

1、截至股权登记日（2023年11月9日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或以书面形式委托的股东代理人，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室

二、会议审议事项

（一）本次股东大会拟审议的提案

（二）本次股东大会拟审议的提案内容

1、提案1.00至3.00已经公司于2023年10月26日召开的第八届董事会第十九次会议审议通过，提案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《关于增补第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2023-046）等文件。

2、提案1.00涉及独立董事选举事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。

3、根据《公司章程》等有关规定，以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场会议登记方法

（一）登记时间：2023年11月14日 9：00一16：00

（二）登记地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部

（三）登记办法

参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。授权委托书请参见附件二。

异地股东可用邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以2023年11月14日16：00 前到达本公司为准），并请进行电话确认。以邮件、信函或传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

（四）会议联系方式

会议联系人： 陈船

联系电话： 0851-88660261

传真：0851-88660280

邮箱：002390-ir@xinbang.com

地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑6楼证券部

邮编： 550018

（五）其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第八届董事会第十九次会议决议》

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362390，投票简称：“信邦投票”。

2. 提案设置及意见表决。

（1）填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对同一提案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年11月15日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年11月15日上午9:15-下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

本人（本单位）作为贵州信邦制药股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席贵州信邦制药股份有限公司2023年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人姓名或名称（签章）：

2、委托人身份证号码（营业执照号码）：

3、委托人股东账户：

4、委托人持股数:

5、受托人签名：

6、受托人身份证号码 :

7、委托日期：2023年 月 日

8、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

本人（本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

2、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-046

贵州信邦制药股份有限公司

关于增补第八届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）独立董事常国栋先生在公司连续任职将届满六年，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等规定，公司董事会于2023年10月26日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增补第八届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会推荐并经公司第八届董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补周俊先生为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。在公司股东大会选举产生新任独立董事前，常国栋先生将继续履行独立董事职责。

公司独立董事对本次增补第八届董事会独立董事候选人发表了同意的独立意见，独立意见详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于增补第八届董事会独立董事候选人发表的独立意见》。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

特此公告。

贵州信邦制药股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十日

本版导读

• 贵州信邦制药股份有限公司2023第三季度报告 2023-10-30