证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-005

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本1,012,096,504股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司成立于2000年，致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、橡胶新材料等领域。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，目前已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测各个环节提供智能化装备及系统软件服务。

公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，不断提升生产装备制造基地的水平和效率，同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。

报告期内，公司在重大研发项目攻关方面全面开展了设计质量前移控制，重大装备已有序推向市场，围绕重点项目、关键课题推进研发平台建设，统一质量认知，强抓制程质量与供应质量，建设精细化管控样板，订单总量高位运行，交付保障能力进一步提升，经过多年发展，公司在橡胶机械领域已率先走在了行业的前列。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

董事长：官炳政

2024年4月3日

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2024-003

软控股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2024年3月21日以邮件方式发出通知，于2024年4月1日上午10点在公司研发大楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，所有董事均现场出席。

会议由公司董事长官炳政先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《软控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事表决，形成以下决议：

1、审议通过《公司2023年年度总裁工作报告》。

董事会认为2023年年度公司经营业绩良好，公司经营层充分地执行了股东大会与董事会各项决议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《公司2023年年度董事会工作报告》。

公司2023年年度董事会工作报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载《公司2023年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。

公司独立董事班耀波、王荭、张伟分别向董事会提交了《独立董事2023年年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）登载的《独立董事2023年年度述职报告》。

本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

3、审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》。

《公司2023年年度报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《公司2023年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司审计委员会已审议通过此议案，本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

4、审议通过《公司2023年年度财务决算报告》。

公司2023年年度财务报告已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华事务所”）审计。详细财务数据详见《公司2023年年度报告》。

公司审计委员会已审议通过此议案，本项议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

5、审议通过《公司2023年年度利润分配的预案》。

经中兴华事务所审计，母公司2023年度实现的净利润为63,243,855.27元,根据《公司章程》规定，本年度计提法定盈余公积6,324,385.53元，支付利润分配普通股股利44,523,155.00元，加上上年度转入本年度的可供股东分配利润2,233,587,256.65元，母公司本年度的可供股东分配的利润累计为2,245,983,571.39元。

根据《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2023年度利润分配，具体分配预案为：以公司2023年12月31日总股本1,012,096,504股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

公司2023年年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

《关于公司2023年年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本次利润分配预案合法合规，尚须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

6、审议通过《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的议案》。

经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟续聘中兴华事务所为公司2024年年度审计机构。公司管理层与中兴华事务所协商2024年年度审计费用为130万元人民币。

公司董事会审计委员会对中兴华事务所进行了审查，认为中兴华事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向公司董事会提议续聘中兴华事务所为公司2024年年度审计机构。

《关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司审计委员会已审议通过此议案，本议案须提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

7、审议通过《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

保荐机构对此发表了同意的核查意见。《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司2023年度募集资金的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

会计师事务所对此出具了鉴证报告。《中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于软控股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

8、审议通过《公司2023年年度内部控制自我评价报告》。

《软控股份有限公司2023年年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司审计委员会已审议通过此议案。

会计师事务所对公司内部控制情况出具了审计报告。《软控股份有限公司内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

9、审议通过《公司2023年年度可持续发展报告》。

《软控股份有限公司2023年年度可持续发展报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

10、审议通过了《关于2023年年度计提资产减值准备的议案》。

《关于2023年年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

公司审计委员会已审议通过此议案。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《公司章程》（2024年4月修订）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于修订〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案须经股东大会审议并以特别决议方式进行表决。

表决结果：同意7票、弃权0票、反对0票。

12、审议《关于2024年年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。