南极电商股份有限公司2022年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

公司的愿景是成为世界级消费品品牌公司。

公司的使命是帮助中国优质中小企业持续成功。

（一）主营业务情况

报告期内，公司的主营业务仍以电商渠道为主，基于品牌授权业务，整合供应链上、中、下游资源，向产业链提供高效率的产业服务，向消费者提供高性价比的产品。

时间互联以移动互联网营销业务为主，为广告主提供营销策略制定、创意策划与素材制作、媒体资源整合、数据追踪分析、短视频定制、投放优化等一站式服务。

报告期内，公司通过自有品牌升级、与知名品牌合作及并购等方式，持续打造多元化品牌矩阵；持续加强品牌视觉形象统一、包装规范等方式，维护并提升品牌形象；持续通过组织机构变革、服务升级、品质升级等管理手段，不断提高运营效率及服务质量，持续赋能产业链中小企业；通过对业务条线和财务管理的风险控制梳理，有效提升资金运营效率，保障公司稳健、持续发展。

（二）经营情况概述

报告期内，公司总体经营成果如下：

1、报告期内，各电商渠道可统计GMV总计达347.22亿元，同比减少20.16%，其中：

2、报告期内，公司营业收入总计完成33.10亿元，同比下降14.88%。其中：

公司本部营业收入总计完成5.08亿元，时间互联营业收入总计完成28.02亿元。从整体看，报告期内公司收入下滑一方面系时间互联优化收缩了部分具有不确定性的业务线导致移动互联媒体投放平台业务规模下降。另一方面受经济下行及市场需求疲软的影响，公司所服务的产业链中小客户经营承压，进而导致本部的收入出现下降。但是随着市场及消费逐步复苏，管理层对新品牌、新渠道的不断拓展，对现有品牌的不断升级，预计公司明年的收入会有所提升。

3、报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-2.98亿元，同比下降162.52%。

公司本部归属于上市公司股东的净利润总计-3.47亿元，时间互联归属于上市公司股东的净利润总计0.49亿元。从整体看，归属于上市公司股东的净利润下滑主要系公司本年因子公司时间互联业绩未达预期而计提了4.56亿元的商誉减值及公司品牌综合服务业务下滑所致。

4、报告期内，经营性现金流为5.75亿元，同比增长51.27%。

公司本部经营性现金流总计3.31亿元，时间互联经营性现金流总计2.44亿元，同比多流入1.95亿元。从整体看，公司经营性现金流同比增长，主要系子公司时间互联因部分业务线收缩，资金投入减少，同时强化对应收款项回款的催收，使得经营性现金流得到显著提升。

（三）公司的发展举措

消费行业在下行周期，平台、产业链上的中小企业及公司都处于持续承压中，面对诸多不确定性，公司一方面进行内部变革与升级，以顺应外部发展趋势与消费者需求，持续提升组织内部运营和服务效率，强化风控管理，有效降低风险业务占比，保障业务及资金运营安全高效；另一方面通过共创互助、营销升级、品牌升级及扶持政策等持续助力产业链中小企业，帮助产业链客户共克时坚，坚定发展信心。公司坚定成为世界级消费品品牌公司的愿景，坚持多品牌战略发展定力，自有品牌升级与并购、合作并举，满足消费者多元化、个性化消费愿望。

1、从商品交易为中心转变为以客户和消费者为中心

商业的底层逻辑离不开社会发展趋势和用户的需求。消费环境的变化与行业的变革都指向费者追求更具有性价比且个性化的产品，从而对供应链提出了更为严苛的要求，供应端在消费风格的快速切换中要做到兼具规模化的同时降低库存，还要有持续上新等能力以维持发展。基于对行业发展的领悟，公司从过去的以商品管理为核心，转变为以客户和消费者为中心的管理。从以交易为中心，转变为为客户和消费者创造价值，持续赋能。

2、组织变革，提升内部运营效率

面临阶段性环境的不确定性，及科技创新、消费需求变化对行业的深远影响。公司主动进行内部变革。在内部组织方面，公司各事业部从过去的细分品类整合为大模块，集中调度资源，有效提升资源共享与运营效率；同时建立大中台，中台的财务、人事、法务、品牌、新营销、数据跟业务配合，围绕事业部，以品牌为中心、渠道为中心，形成业务服务矩阵。中台组织为所有前台事业部和后台负责人做好服务，提升管理效率和价值创造。此外，后台合规支持为前台负责任，让业务做的更好。

3、业务升级，推动公司高质量发展

（1）品牌升级

消费者情绪切换快，消费行业竞争加剧，新品牌迭代加快，要实现消费者的高度认知和长期关注，对品牌提出更高要求。现阶段的品牌力=内容力+商品力+用户的口碑力+持续力。公司拥有多品牌矩阵及多年的品牌运营经验，具备“人找货”的坚实基础和“货找人”的品牌打造能力。公司“南极人”及“百家好”品牌定位全品类，覆盖全年龄消费段；“卡帝乐鳄鱼”、“精典泰迪”、“Mind Bridge”、“JUCY JUDY”等品牌进行个性化的风格定位，突出强势品类，满足消费者多元化、个性化的风格偏好。公司坚定以品牌力为重要发展支柱与抓手，坚定丰富、强化品牌力，持续引入品牌主理人、青年设计师、买手等人才，根据各品牌特性及消费者喜好，调整产品品类规划，突出强势品牌与品类的同时，在产品风格、设计、包装等多方面持续满足供应端及消费端对品牌多元化、个性化的需求。

（2）服务升级

在客户服务方面，通过与客户共创，事业部将中台职能部门与后台管理风控部门与供应链客户的管理组织打通。首先是内外打通，即把公司的组织跟客户的组织变成一个整体；其次是上下打通，把公司的业务跟客户的业务垂直打通；第三是左右打通，把公司的业务跟公司的增值部门、职能部门、风控部门进行打通。通过组织结构的充分衔接，实现数据公开与信息公平，让沟通变得高效有用，持续为客户进行管理赋能，真正实现“力出一孔，利出一孔”。

（3）营销升级

公司通过事业部与客户共创，组织充分打通衔接，实现公司与客户间数据公开与信息公平，公司基于多年沉淀的平台市场数据及品牌运营策略，帮助客户“抓周期”，对客户的生产、经营、销售周期进行全面指导，实现客户生命周期内的标签管理。根据市场洞察与店铺运营体系优化，帮助客户获取最新的流量运营策略、提供商品企划建议，开展深度培训等。一对一帮助客户进行优质、专业的内容打造，一方面，重点发掘爆款数据，为客户提供生产、销售建议，精细化直播运营方案，打造爆品；另一方面，深挖优质内容，优化表达形式，打造高质量流量获取能力，帮助客户获得更多品牌红利，同时让消费者建立更好的品牌认知。

（4）品质升级

公司始终坚持“一厂一品一特色”的产品理念和“高品质、高性价比、高颜值”的品质理念，以国家标准为基础，根据用户评分和评价，不断优化企业标准，提升商品品质，提高服务体验满意度，满足消费者持续不断对消费升级的追求。同时，通过制定负面清单制度，对供应链合作伙伴的准入进行严格筛选，并对已合作的供应链伙伴进行跟踪检测，对不符合标准的进行培训、改造甚至淘汰，打造真正的国货优品。

4、强化风险控制，促进业务健康发展

（1）强化应收管理，全面预算管理，提升运营效率

报告期内，一方面，公司成立专项应收管理小组加强应收清理，对客户应收进行分层分级管理，给与客户针对性的解决方案及扶持政策，有效控制应收风险；同时严格控制新开业务授信规模，有效提高收入质量。另一方面，公司推行全面预算管理，及时追踪分析预算执行情况，实现全面预算管理的事前、事中和事后全过程监控，并对存量业务进行体系优化，增量业务在试点成功的基础上有序推进，合理控制预算规模与费用支出，有效提升运营效率。

（2）合理收缩风险业务，提升现金流效率

报告期内，时间互联针对市场风险在战略上做出调整，针对不同业务线的客户结构和行业进行深入分析，合理优化收缩了回款风险较大的业务线，提升了经营性现金流质量，促进业务稳步、高质量发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、2022年2月，百家好（上海）时装有限公司完成了工商变更登记，并取得了中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局下发的营业执照。

2、2022年3月，公司收到容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《签字注册会计师变更告知函》，公司2021年度签字注册会计师由褚诗炜女士、孔令莉女士、王莲女士变更为孔令莉女士、董建华先生、王莲女士。

3、2022年4月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2019年股票期权激励计划中因业绩考核未达标而对应注销238.9603万份股票期权。

4、2022年4月，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成2021年股票期权激励计划中因激励对象离职和业绩考核未达标而对应注销2,415万份股票期权。

5、2022年5月16日，公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》：拟以扣除回购专户上已回购股份（118,917,441股）后的总股本2,335,952,962为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金红利186,876,236.96元，母公司剩余未分配利润981,647,858.71元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不送红股。截至报告期末，公司2021年度权益分派已实施完毕。

6、公司分别于2022年7月21日、2022年8月26日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案〉》、《关于公司〈第三期员工持股计划管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划有关事项的议案》。并于2022年9月，经中登公司审核，完成本次员工持股计划2,000万股股份的过户登记。

7、2022年8月，公司董事会收到董事杨秀琴女士提交的书面辞职报告。杨秀琴女士因个人原因申请辞去董事及公司董事会下属专门委员会担任的职务，辞职生效后不再担任公司的任何职务。

8、2022年8月，公司收到国家知识产权局颁发的74项以及香港特别行政区政府知识产权署颁发的4项商标转让证明，受让取得BASIC HOUSE、Mind Bridge、JUCY JUDY等共计78项注册商标。

9、2022年8月，为丰富公司的品牌运维体系进一步落地“扩品牌”战略的实施，公司与李育菁、Milestone Apparels Limited、黄益洪、李岸波、黄约丽、黄约翰签署了《南极电商股份有限公司和李育菁、Milestone Apparels Limited、黄益洪、李岸波、黄约丽、黄约翰关于贝拉维拉服饰股份有限公司100%股权转让之股权转让协议》，以人民币4,500万元收购贝拉维拉服饰股份有限公司100%股权。

10、2022年8月，公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司实施2021年度利润分配方案，根据公司《2021年股票期权激励计划》的规定，对行权价格进行相应的调整。经调整后股票期权行权价格由7.09元/股调整为7.01元/股。

11、2022年9月，公司控股股东张玉祥先生的一致行动人上海丰南投资中心（有限合伙）的有限合伙人及出资情况信息发生变更。

12、2022年10月，公司与TBH GLOBAL CO., LTD、TBH HONG KONG LIMITED、百家好（上海）时装有限公司签署了《补充协议书》，经TBH HK、公司与百家好上海三方协商确定，公司无需向TBH HK支付股权转让尾款人民币3,600万元，即公司已按照《股权转让协议》的约定完全履行了股权转让价款的支付义务，TBH HK与公司对股权转让相关百家好上海的估值、清算差额及股权转让价款的支付再无争议。

董事长：张玉祥

2023年4月20日

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-010

南极电商股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《2022年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

一、本年度利润分配预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-298,260,211.39元，提取法定盈余公积金10,882,588.01元，2022年末合并报表可分配利润为3,357,877,585.17元；母公司实现净利润28,191,925.23元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,819,192.52元，加上以前年度未分配利润1,168,524,095.67元，减去本年实施的2021年度对股东利润分配186,876,236.96元，2022年末母公司可分配的利润为1,007,020,591.42元，资本公积期末余额为1,877,277,378.31元。

公司2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本年度拟不进行利润分配的原因

1、根据《公司章程》规定：“除特殊情况外，公司每年以现金方式分配的利润不得少于当年度实现的可分配利润（以母公司与合并报表孰低原则）的10%，每年具体的现金分红比例预案由董事会根据前述规定、结合公司经营状况及相关规定拟定，并提交股东大会表决。

特殊情况是指：（1）公司当年出现亏损时；（2）发生金额占公司当年可供股东分配利润100%的重大投资时；（3）母公司报表当年实现的现金流为负数，且最近一期审计基准日货币资金余额低于拟用于现金分红的金额。”

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配政策的前提下，公司结合行业整体环境和发展趋势、2022年度经营情况及2023年经营规划，为满足公司日常经营和稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益的前提下，公司计划2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。

三、监事会意见

监事会认为公司2022年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东利益的情形。

四、独立董事意见

根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司2023年度经营预算，本次利润分配预案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定。该事项决策程序合法、有效，符合有关法律法规的规定。因此，我们同意本次董事会提出的利润分配预案，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

五、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议；

2、第七届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-011

南极电商股份有限公司

关于续聘2023年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日分别召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

本公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年报审计机构。该所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力，因此拟聘任该审计机构为本公司提供2023年报审计服务。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2022年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人172人，共有注册会计师1267人，其中651人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2021年度收入总额为233,952.72万元，其中审计业务收入220,837.62万元，证券期货业务收入94,730.69万元。

容诚会计师事务所共承担321家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额36,988.75万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。

容诚会计师事务所对南极电商股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为4家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2022年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次；20名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各2次。

6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

三、项目信息

1.基本信息

项目合伙人：孔令莉，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为南极电商股份有限公司提供审计服务；近三年签署过华兴源创、巴比食品、南极电商等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：董建华，2019年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为南极电商股份有限公司提供审计服务；近三年签署过日久光电、南极电商等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王莲，2021年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2017年开始为南极电商股份有限公司提供审计服务；近三年签署过南极电商上市公司审计报告。

拟项目质量控制复核人：张果林，1998年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2009年起专职从事项目质量控制复核工作；近三年担任了多家上市公司质量控制复核人。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人孔令莉、签字注册会计师董建华、王莲，项目质量控制复核人张果林近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的2022年度财务报表审计收费为135万元(含税)，内部控制审计费用为25万元（含税）。

四、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会已对容诚进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交公司第七届董事会第十三次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构。同意将该议案提交给公司第七届董事会第十三次会议审议，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

独立董事独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，公正的执业准则，较好地完成了审计工作。出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，为保持审计工作的连续性，我们同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构。

3、公司第七届董事会第十三次会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告的审计机构。该议案尚需提请公司2022年度股东大会审议。

五、报备文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

5、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-012

南极电商股份有限公司

关于公司及子公司申请2023年度

综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请2023年度综合授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

为保证公司业务和项目运作的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于2023年度向相关金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

上述授权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起，至2023年年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

特此公告。

南极电商股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-013

南极电商股份有限公司关于

使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）。

2.投资金额：南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内下属子公司使用不超过人民币250,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。

3.特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、理财情况概述

1.投资目的：为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品为公司和股东获取较好的资金收益。

2.投资金额：公司最近一期经审计净资产为4,385,713,616.96元，根据《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司重大经营决策程序规则》及《公司短期理财业务管理制度》等相关规定，现决定授权公司董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币250,000万元，财务部门将根据具体情况进行调度、灵活投资。

3.实施方式：在额度范围内，公司董事会授权董事长或董事长授权人员根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内决定具体投资方案并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。

4.投资期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

5.资金来源：在不影响公司主营业务正常开展、确保公司经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金。

6.现金管理类型：安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）。

二、审议程序

公司于2023年4月20日召开了第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事项不构成关联交易。

三、风险分析及风控措施

（一）风险分析

1、公司拟购买的理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）属于安全性高、流动性好、保本型或低风险型的品种，风险可控。但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风控措施

1、公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）进行严格评估、筛选，购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型或低风险型的产品。

2、财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）的安全性、期限和收益情况选择合适的产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

3、财务部建立台账对理财业务进行管理，及时分析和跟踪理财产品或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

4、公司审计部、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司各项业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋求更高的投资回报。

五、独立董事意见

公司第七届董事会独立董事认为：理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转及公司业务的正常开展。理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次审议和表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和公司内部规章制度的规定。因此，我们同意该事项。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司使用闲置自有资金进行理财，履行必要的审批程序；公司在保障日常资金正常周转及公司业务正常开展的前提下，使用闲置自有资金进行理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-014

南极电商股份有限公司

关于注销2021年股票期权激励计划

部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2021年股票期权激励计划已履行的审批程序

1、2021年8月27日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。关联董事对相关议案回避表决，公司独立董事对本激励计划相关事项发表了同意的独立意见。

2、2021年8月27日，公司召开第七届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。监事会对激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

3、2021年8月28日至2021年9月6日，公司对授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2021年9月7日，公司监事会发表了《监事会关于公司2021年股票期权激励计划中激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2021年9月14日，公司2021年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》并披露了《关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2021年9月22日，公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第三次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

6、2021年10月9日，公司披露了《关于2021年股票期权授予登记完成的公告》，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2021年9月30日完成了公司221年股票期权激励计划授予登记工作，向102名激励对象共授予3,935万份股票期权。

7、2022年4月21日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。35名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计895万份予以注销；同时，因公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件，其余67名激励对象第一个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计1,520万份予以注销，共计注销2,415万份股票期权。独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

8、2023年4月20日，公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因2022年度未达到业绩考核目标条件，导致第二个行权期已获授但尚未行权的股票期权共计1,520万份不得行权，应予以注销。独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。

二、本次股票期权注销原因及基本情况

根据公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》规定，若各行权期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年拟行权的股票期权均不得行权，由公司注销。公司2022年度未达到业绩考核目标条件，故对上述已获授但未达到行权条件的股票期权1,520万份予以注销。本次注销完成后，公司2021年股票期权激励计划结束。

三、本次注销股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司的正常经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司董事会本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》和《2021年股票期权激励计划》的相关规定，履行了必要的审议程序，且程序合法、有效，未损害公司及全体股东的权益。

因此，我们同意对公司2022年度未达到业绩考核目标条件，已获授但尚未行权的股票期权共计1,520万份予以注销。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：鉴于公司2022年度未达到业绩考核目标条件。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划》及相关规定，同意将上述原因确认的共计1,520万份股票期权注销。

六、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）律师事务所出具了法律意见书，认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次注销已经取得现阶段必要的批准和授权，尚需履行相应的信息披露义务；本次注销的情况符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、国浩律师（上海）事务所关于南极电商股份有限公司2021年股票期权激励计划注销股票期权相关事宜的法律意见书。

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-015

南极电商股份有限公司关于

2022年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日分别召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十一会议，审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》，具体内容如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、拟计入的报告期间

公司及下属子公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产进行了充分的清查和资产减值测试后，2022年度计提各项资产减值准备合计人民币69,552.36万元，具体明细如下：

单位：万元

本次计提资产减值准备拟计入的报告期为2022年1月1日至2022年12月31日。

3、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，公司董事会也对本次计提资产减值准备事项的合理性进行了说明。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、计提资产减值准备的情况说明

1、商誉减值准备

截止2022年12月31日，公司商誉余额为88,977.00万元，公司计提商誉减值准备的政策为：公司对商誉，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。经测试，本报告期公司计提商誉减值准备45,551.50万元。截止2022年12月31日，公司商誉净值为43,425.50万元。

2、存货跌价准备

截止2022年12月31日，公司存货余额为29,082.97万元，公司计提存货跌价值准备的政策为：资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。经测试，本报告期公司计提存货跌价准备2,631.71万元。截止2022年12月31日，公司存货净值为9,811.27万元。

3、应收账款坏账准备

截止2022年12月31日，公司应收账款余额为109,902.59万元，公司计提坏账准备的政策为：当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的原有条款收回款项时，对该项应收账款单独计提坏账准备。公司于资产负债表日对单项应收金额重大的应收账款单独进行减值测试，对剩余的应收账款按照整个存续期预期信用损失计提坏账准备。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。经测试，本报告期公司计提应收账款坏账准备21,720.20万元。截止2022年12月31日，公司应收账款净值为60,695.18万元。

4、其他应收款坏账准备

截止2022年12月31日，公司其他应收款余额为7,131.63万元，主要为应收客户押金及保证金等。对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。经测试，本报告期计提其他应收款坏账准备合计-351.05万元。截止2022年12月31日，公司其他应收款净值为5,378.14万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备金额总计69,552.36万元，减少2022年度利润总额69,552.36万元、并相应减少公司2022年末的资产净值。

本次计提减值准备，真实反映了企业财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，其决策程序亦符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

四、董事会本次计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能更加真实的反映截止2022年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息真实、准确、更具合理性。本次计提资产减值准备事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事对本次计提资产减值准备的意见

经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备事项。

六、监事会对本次计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，能够更加公允地反映公司的资产、负债状况。同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-016

南极电商股份有限公司

关于聘任公司审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，现将有关情况公告如下：

为保证公司内部审计相关工作顺利开展、持续优化，根据相关规定，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任马秋辰（简历见附件）为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日

附件：

马秋辰简历

马秋辰女士，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，金融学硕士。2019年5月至2021年7月任上海银都实业（集团）有限公司董事长助理；2021年7月起任公司董事长助理，并参与、主持公司内部审计工作，负责制度建设、管理流程梳理及廉政建设与督导，供应商稽查、质量管理等穿透核查及流程再造。截至本公告之日，通过第三期员工持股计划间接持有本公司股份300,000股，占公司股份总数的0.01%；与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定和要求，不属于失信被执行人。

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-018

南极电商股份有限公司

关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2022年年度报告》。

为使投资者更全面地了解公司2022年年度报告的内容，公司定于2022年4月28日（星期五）15:00-17:00举行2022年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理张玉祥先生；董事、时间互联总经理虞晗青女士；独立董事吴小亚先生；财务负责人沈佳茗女士；董事会秘书朱星毓女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以提前登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目或扫描下方二维码，进入问题征集页面提出问题，公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十日

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2023-007

南极电商股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2023年4月10日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事、监事及高管人员，会议于2023年4月20日（星期四）下午以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应到董事6人，实际到会董事6人，公司监事、高管人员及证券事务代表列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长张玉祥主持，经与会董事认真审议后通过以下决议：

一、审议通过了公司《2022年度总经理工作报告》

（下转B254版）

本版导读

• 南极电商股份有限公司2022年度报告摘要 2023-04-21