证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-002

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第三十三次会议于2024年1月23日在公司会议室召开。会议应到董事八名，实际出席董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长孔庆辉先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《关于公司2024年度投资计划的议案》

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

二、审议并通过《关于公司2024年度融资计划的议案》

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

三、审议并通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司预计与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司2024年度发生日常经营性关联交易金额为400,000万元。

该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生回避表决，由其他五位非关联董事进行表决。

表决结果：五票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

该议案尚须提请公司股东大会审议批准。

四、审议并通过《关于接受财务资助的议案》

为保障公司及子公司的日常生产经营的资金需求，金隅集团拟向公司及子公司提供日余额不超过人民币20亿元的财务资助，期限不超过一年（自办理借款之日起计算），利率不高于中国人民银行公布的LPR贷款市场报价。

该议案涉及关联交易，关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生回避表决，由其他五位非关联董事进行表决。

表决结果：五票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。

五、审议并通过《关于增加注册资本的议案》

2023年度，因冀东转债累计转股987股，公司总股本增加987股，即注册资本增加987元。截至2023年12月31日，公司总股本由2,658,213,720股增加987股至2,658,214,707股，即公司注册资本由2,658,213,720元增加987元至2,658,214,707元。

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

六、审议并通过《关于修订〈公司章程〉及其相关附件的议案》

中国证券监督管理委员会于2023年8月发布《上市公司独立董事管理办法》，并于9月开始施行。为满足监管要求，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其相关附件进行修订完善，具体如下：

（一）《公司章程》修订对比

（二）《股东大会议事规则》修订对比表

（三）《董事会议事规则》修订对比

其他如条款序号、标点符号等不影响实质性修改的内容，不再赘述。除此之外，《公司章程》及相关附件中的其他条款不变。

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

该议案尚须提请公司股东大会审议批准。

七、审议并通过《关于公司董事会换届的议案》

公司第九届董事会任期将满，根据《公司章程》的规定应进行换届选举。公司董事会在广泛征求各方意见的基础上，经被提名人对提名的同意，并经第九届董事会提名委员会审核，现提名以下人员为第十届董事会董事候选人：

非独立董事：孔庆辉、刘宇、朱岩、王向东、任前进、刘素敏

独立董事：吴鹏、王建新、何捷

第十届董事会任期：自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

该议案尚须提请公司股东大会审议批准。

董事候选人简历详见附件。

八、审议并通过《关于公司董事薪酬的议案》

根据有关监管规定，结合公司实际情况并参照同行业上市公司董事薪酬水平，经第九届董事会薪酬与考核委员会审核，拟定公司第十届董事会董事薪酬方案如下：

非独立董事薪酬：由年度股东大会决定；

独立董事薪酬标准：15万元人民币/年（税前）。

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

该议案尚须提请公司股东大会审议批准。

九、审议并通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案中，第三项、第四项议案已经独立董事专门会议审议通过；第七项议案已经第九届董事会提名委员会审核无异议；第八项议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会审核无异议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

附件：董事候选人简历

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2024年1月24日

附件：董事候选人简历

孔庆辉先生简历

孔庆辉，男，汉族，1971年1月出生，籍贯山东庆云，1995年7月参加工作，2017年6月加入中国共产党，1995年7月毕业于重庆理工大学会计学专业，2013年12月毕业于重庆大学物流工程领域专业，工程硕士。

现任北京金隅集团股份有限公司副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

工作经历：

孔庆辉先生历任烟台市婴儿乐集团总经理助理、副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司物流总公司副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司营销总部副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司川渝大区副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司陕西大区副总经理、总经理，冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司副董事长、总经理，冀东海德堡（扶风）水泥有限公司副董事长，唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。

2018年4月至2018年5月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理；

2018年5月至2018年7月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、总经理；

2018年7月至2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、总经理；

2019年10月至2020年1月任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事、总经理；

2020年1月至2023年8月任北京金隅集团股份有限公司总经理助理，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长；

2023年8月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

孔庆辉先生除担任控股股东北京金隅集团股份有限公司副总经理外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

刘宇先生简历

刘宇，男，汉族，1982年7月出生，籍贯内蒙古赤峰，2005年8月参加工作，2003年9月加入中国共产党，2005年7月毕业于中国政法大学，2018年12月毕业于中央财经大学法律专业，法律硕士，经济师（金融），具有董事会秘书资格、证券从业资格、法律职业资格、公司律师执业资格。

现任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、总经理，北京金隅集团股份有限公司总法律顾问，天津市建筑材料集团（控股）有限公司董事。

工作经历：

刘宇先生历任北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有限公司法律事务部部长助理，北京金隅股份有限公司董事会工作部部长助理、董事会工作部副部长。

2017年3月至2018年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书；

2018年10月至2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书、总法律顾问；

2019年10月至2020年11月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问；

2020年11月至2021年1月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书；

2021年2月至2021年3月任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、法律合规部部长（兼）；

2021年3月至2021年11月任唐山冀东水泥股份有限公司董事，北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、法律合规部部长（兼）；

2021年11月至2023年9月任唐山冀东水泥股份有限公司董事，北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、法律合规部部长（兼），天津市建筑材料集团（控股）有限公司董事（其间：2022年3月1日至2022年6月30日，在中组部组织的中共中央党校（国家行政学院）第6期中青年干部培训班学习）；

2023年9月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、董事、总经理，北京金隅集团股份有限公司总法律顾问，天津市建筑材料集团（控股）有限公司董事。

刘宇先生除任公司控股股东北京金隅集团股份有限公司总法律顾问及其控股子公司董事外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

朱岩先生简历

朱岩，男，汉族，1975年8月出生，籍贯河北肃宁，1998年7月参加工作，2008年12月加入中国共产党，1998年7月毕业于北京机械工业学院会计学专业，经济学学士，正高级会计师。

现任北京金隅集团股份有限公司总经理助理、战略规划部部长（兼），北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长（兼），星牌优时吉建筑材料有限公司董事长（兼）。

工作经历：

朱岩先生历任北京金隅集团有限责任公司财务资金部经理助理，北京水泥厂有限责任公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、财务总监，北京金隅红树林环保技术有限责任公司财务总监，北京绿都尚科科技有限公司财务总监，北京新北水水泥有限责任公司财务总监，涿鹿金隅水泥有限责任公司财务总监，涿鹿永兴水泥有限责任公司财务总监，张家口金隅水泥有限公司财务总监，北京平谷区水泥二厂有限公司财务总监，河北太行水泥股份有限公司财务总监，河北太行华信建材有限责任公司财务总监，石家庄金隅混凝土有限公司财务总监，北京金隅兴发水泥有限公司财务总监，北京金隅顺发水泥有限公司财务总监，北京金隅兴发水泥有限公司财务总监，北京金隅顺发水泥有限公司财务总监，北京金隅股份水泥事业部副部长，北京金隅水泥经贸有限公司财务总监，冀东发展集团有限责任公司财务总监。

2018年5月至2019年1月任天津市建筑材料集团（控股）有限公司财务总监；

2019年1月至2020年2月任北京金隅集团股份有限公司财务资金部部长，北京金隅资产经营管理有限责任公司财务管理部部长；

2020年2月至2020年5月任北京金隅集团股份有限公司财务资金部部长，北京金隅资产经营管理有限责任公司财务管理部部长（兼），金隅融资租赁有限公司董事长（兼）

2020年5月至2020年6月任北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长，金隅融资租赁有限公司董事长（兼）；

2020年6月至2020年10月任北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长；

2020年10月至2021年11月任北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长，北京金隅集团股份有限公司新型建材与商贸管理部部长（兼）；

2021年11月至2023年3月任北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长，北京金隅集团股份有限公司新型建材与商贸管理部部长（兼），星牌优时吉建筑材料有限公司董事长（兼）；

2023年3月至2023年10月任北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长，星牌优时吉建筑材料有限公司董事长（兼）；

2023年10月至2023年11月任北京金隅集团股份有限公司总经理助理，北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长（兼），星牌优时吉建筑材料有限公司董事长（兼）；

2023年11月至今任北京金隅集团股份有限公司总经理助理、战略规划部部长（兼），北京金隅新型建材产业化集团有限公司党委书记、董事长（兼），星牌优时吉建筑材料有限公司董事长（兼）。

朱岩先生除担任控股股东北京金隅集团股份有限公司总经理助理、战略规划部部长及其控股子公司董事长外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

王向东先生简历

王向东，男，汉族，1971年11月出生，籍贯江西余干，1993年9月参加工作，1998年6月加入中国共产党，1993年7月毕业于山东建筑材料工业学院机械设计及制造专业，2014年6月毕业于燕山大学工商管理专业，工商管理硕士，工程师。

现任唐山冀东水泥股份有限公司董事，冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

工作经历：

王向东先生历任江西水泥厂机修车间助理工程师，江西万年青股份公司经济技术开发公司副经理，江西水泥厂扩建工程生产准备办副主任、机立窑车间副主任、主任、烧成车间主任，浙江水泥有限公司常山水泥生产部副经理、生产一部经理，冀东水泥滦县有限责任公司副总经理、总经理，冀东水泥吉林大区党委书记、总经理，冀东水泥吉林有限责任公司党委书记、总经理，冀东水泥磐石有限责任公司总经理，冀东水泥扶余有限责任公司总经理，冀东水泥永吉有限责任公司总经理，冀东水泥黑龙江有限公司总经理，唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司营销分公司党委书记，唐山冀东混凝土有限公司党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、水泥市场营销管理中心经理（其间：2010年04月至2017年03月，燕山大学工商管理专业研究生课程班在职学习，取得硕士学位）。

2017年6月至2018年12月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、水泥市场营销管理中心经理（兼）；

2018年12月至2020年4月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；

2020年4月至2020年7月任冀东发展集团有限责任公司党委副书记、总经理；

2020年7月至2021年8月任冀东发展集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理；

2021年8月至2021年9月任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事、总经理；

2021年9月至2022年3月任唐山冀东水泥股份有限公司董事，冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理；

2022年3月至2023年8月任唐山冀东水泥股份有限公司董事，冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理，唐山冀东装备工程股份有限公司董事长；

2023年8月至今任唐山冀东水泥股份有限公司董事，冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理。

王向东先生除担任控股股东北京金隅集团股份有限公司之控股子公司冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

任前进先生简历

任前进，男，汉族，1967年11月出生，籍贯河南永城，1992年7月参加工作，1998年6月加入中国共产党，1992年7月毕业于合肥工业大学工业会计专业，2002年12月毕业于兰州大学工商管理专业，工商管理硕士，正高级会计师，中国注册会计师。

现任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

工作经历：

任前进先生历任金川集团公司主管会计、审计科长，唐山冀东水泥股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。

2009年11月至2016年10月任唐山冀东水泥股份有限公司财务总监；

2016年10月至2021年11月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、财务总监；

2021年11月至2022年8月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总经理；

2022年8月至今任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

任前进先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

刘素敏女士简历

刘素敏，女，汉族，1969年10月出生，籍贯安徽临泉，1993年8月参加工作，1992年12月加入中国共产党，1993年8月毕业于昆明工学院工业自动化仪表专业，2010年5月毕业于中国社会科学院研究生院企业管理专业，管理学硕士，正高级经济师，高级工程师。

现任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理。

工作经历：

刘素敏女士历任北京水泥厂设备处自动化工程师、党政办公室副主任、纪委副书记，北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理，河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长、总经济师，北京金隅水泥有限责任公司总经济师，北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长。

2016年11月至2017年6月任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理；

2017年6月至2017年9月任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；

2017年9月至2019年10月任唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总经理；

2019年10月至2022年1月任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理；

2022年1月至今任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、董事、副总经理、首席数字官（兼）。

刘素敏女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。

吴鹏先生简历

吴鹏，男，汉族，1970年8月出生，籍贯河南信阳，1997年6月参加工作，1992年3月加入中国共产党，1994年4月毕业于兰州大学政治学专业，1997年6月毕业于中国人民大学行政管理学专业，2004年6月中国人民大学宪法学与行政法学专业，法学博士研究生，副教授，具有上市公司独立董事资格。

现任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，中国人民大学公共管理学院副教授。

工作经历：

1997年6月至2001年6月任中国石油天然气集团公司办公厅主任科员；

2001年9月至2004年6月在中国人民大学宪法学与行政法学专业攻读博士学位；

2004年6月至2009年6月任中国人民大学公共管理学院讲师；

2009年6月至2021年3月任中国人民大学公共管理学院副教授；

2021年3月至今任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，中国人民大学公共管理学院副教授。

吴鹏先生与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任独立董事的情形。

王建新先生简历

王建新，男，苗族，1973年4月出生，籍贯湖南衡阳，1994年7月参加工作，2020年4月加入中国共产党，2004年6月毕业于上海财经大学会计学专业，获管理学博士学位，教授，具有上市公司独立董事资格。

现任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员。

工作简历：

王建新先生历任湖南吉首大学教师、中国财政科学研究院副研究员、硕士生导师。

2004年6月至2005年6月任中国财政科学研究院助理研究员；

2005年7月至2008年12月任中国财政科学研究院副研究员；

2008年12月至2023年10月任中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员（期间：2013年3月至2015年5月挂职云南省财政厅副厅长）；

2023年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，中国财政科学研究院研究员、会计学教授、博士生导师、学位委员会委员。

王建新先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中规定的不得担任独立董事的情形。

何捷女士简历

何捷，女，汉族，1969年11月出生，籍贯湖北麻城，1992年7月参加工作，2011年6月加入中国共产党，1992年7月毕业于武汉工业大学硅酸盐工程专业，工学学士，教授级高级工程师，具有上市公司独立董事资格。

现任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，中国建筑材料科学研究总院有限公司环境材料科学与环境保护研究所副总工。

工作简历：

何捷女士历任中国建筑材料科学研究院研发工程师、中国建筑材料科学研究总院有限公司建筑材料工业环境监测中心办公室主任。

2005年7月至2009年12月任中国建筑材料科学研究总院有限公司（国家）建筑材料工业环境监测中心副主任、质量负责人；

2010年1月至2023年10月任中国建筑材料科学研究总院有限公司环境材料科学与环境保护研究所副总工；

2023年10月至今任唐山冀东水泥股份有限公司独立董事，中国建筑材料科学研究总院有限公司环境材料科学与环境保护研究所副总工。

何捷女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人；不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》中不得担任独立董事的情形。

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-003

唐山冀东水泥股份有限公司

关于与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司、本公司或冀东水泥）根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）的相关规定，结合公司实际情况及2024年度经营计划，预计2024年度与北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）及其子公司发生采购、销售、接受劳务等日常经营性关联交易金额为400,000万元，2023年度实际发生的日常经营性关联交易总金额约为344,132.05万元。

金隅集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》6.3.3条的相关规定，金隅集团及其子公司为公司关联方,公司与金隅集团及其子公司发生的交易构成关联交易。

公司于2024年1月23日召开了第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于公司与北京金隅集团股份有限公司及其子公司2024年度日常关联交易预计的议案》（关联董事孔庆辉先生、刘宇先生、王向东先生回避表决，由其他五位非关联董事进行表决，表决结果为五票同意、零票反对、零票弃权），本次关联交易预计已取得全体独立董事过半数同意。

公司预计的2024年度与金隅集团及其子公司发生的日常经营性关联交易总额占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产的13.03%，根据《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项尚需公司股东大会审批，且与该关联交易有利害关系的关联人金隅集团、冀东发展集团有限责任公司及北京国有资本运营管理有限公司将在股东大会上回避对该议案的表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，亦无需要经过有关部门批准。

（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额（上年发生金额未经审计）

单位：万元

注：

1.在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在金隅集团及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以公司及子公司与关联方签订的合同为准。

2.根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期（2022年度）经审计净资产0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列示。

（三）上一年度与金隅集团及其子公司日常经营性关联交易实际发生情况（实际发生金额未经审计）

单位：万元

注：

1.公司2023年度与金隅集团及其子公司日常经营性关联交易预计已经公司于2023年1月17日及2023年2月14日召开的第九届董事会第二十三次会议、2023年第一次临时股东大会审议批准，具体内容详见公司于2023年1月18日及2023年2月15日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；

2.根据深圳证券交易所的规定，公司预计的与单一关联人发生交易金额未达到公司最近一期（2021年度）审计净资产0.5%的关联交易以金隅集团口径进行合并列示。

二、关联人介绍和关联关系

（一）北京金隅集团股份有限公司

1.基本情况

法定代表人：姜英武

注册资本：1,067,777.1134万元人民币

公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：北京市东城区北三环东路36号

经营范围：技术开发、技术服务;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出)；机械设备租赁；房地产开发经营；物业管理；销售自产产品；制造建筑材料、家具、建筑五金；木材加工。

截至2023年9月30日，该公司总资产28,260,396.74万元，归母净资产为7,231,218.89万元，2023年1-9月营业收入为7,259,543.95万元，归母净利润为1,061.47万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：为公司的控股股东，符合《股票上市规则》6.3.3条第（一）项规定的情形。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其及附属企业采购设备备件及材料、销售产品及材料、接受劳务、提供劳务、接受租赁、提供租赁和处置资产等。该关联人及其相关子公司主要经营业务为与水泥及水泥企业相关的产品的生产和服务、混凝土的生产与销售、房地产开发经营、物业管理等，该关联人具有履约能力。

（二）唐山冀东机电设备有限公司

1.基本情况

法定代表人：杨勇

注册资本：1,000万元人民币

公司类型：其他有限责任公司

住所：中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸装备制造园区冀东装备产业园华海风能院内2号厂房

经营范围：机械设备及零部件、电气设备及备件、电子产品、仪器仪表、润滑油、化工产品、五金交电、金属材料、金属制品、橡胶制品、塑料制品、建材、陶瓷制品、日用杂品、办公用品、电线电缆、计算机软硬件及外围设备、针纺织品、耐磨制品、耐火制品、轴承及配件、标准件批发、零售；机械设备维修；技术咨询、技术服务；货物进出口业务；普通货运；仓储；机电设备安装工程施工及设计；招标代理服务；汽车新车销售。（以上各项涉及国家法律法规禁止的项目不得经营，限制的项目取得许可后方可经营）

截至2023年9月30日，该公司总资产53,931.02万元，净资产为5,531.02万元，2023年1-9月营业收入为90,381.40万元，净利润为138.29万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：该公司为公司的控股股东间接控股的子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采购设备备件及材料、接受劳务。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营机械设备及零部件、电气设备及备件、耐磨制品、耐火制品、标准件批发、零售、机械设备维修等，该关联人具有履约能力。

（三）冀东发展集团国际贸易有限公司

1.基本情况

法定代表人：吕磊

注册资本：63,000万元人民币

公司类型：有限责任公司(法人独资)

住所：北京市通州区北皇木厂街2号院3号楼13层1322

经营范围：货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售建筑材料、金属材料及矿石、钢材、铁粉、焦炭、燃料油、润滑油、针纺织品、电子产品、化工产品（不含危险化学品）、五金交电、塑料及橡胶制品、机械设备、化肥、谷物、棉花、木材、玻璃、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、黄金制品；经济贸易咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年9月30日，该公司总资产248,674.30万元，净资产为40,168.60万元，2023年1-9月营业收入为745,004.08万元，净利润为-8,067.32万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：该公司为控股股东间接控股的子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向关联方采购设备备件及材料（主要是煤炭的进口）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售建筑材料、金属材料及矿石、钢材、铁粉、焦炭、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）等，该关联人具有履约能力。

（四）北京金隅通达耐火技术有限公司

1.基本情况

法定代表人：李富海

注册资本：28,517.142万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市海淀区清河安宁庄东路1号院

经营范围：研发各类新型耐火材料；技术咨询、技术服务；批发耐火材料；及上述产品的进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；生产各类新型耐火材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2023年9月30日，该公司总资产96,499.65万元，净资产为63,144.61万元，2023年1-9月营业收入为69,792.45万元，净利润为2,542.87万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：该公司为公司控股股东的控股子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司向其采购设备及材料（主要为耐火材料），该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营研发各类新型耐火材料、生产各类新型耐火材料，该关联人具备履约能力。

（五）冀东发展集团河北矿山工程有限公司

1.基本情况

法定代表人：李继良

注册资本：6,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：石家庄新华区合作路159号

经营范围：爆破工程的设计施工、安全监理；安全评估；园林绿化工程；公路工程；环保工程；建筑物拆除工程；建筑垃圾清运；矿山工程施工，土石方工程施工，地基与基础工程施工，工程测量服务，机电设备安装；计算机软硬件研发及销售，工程技术研发及咨询；矿石加工及销售（希贵矿石除外）；地质勘查；普通货运（凭许可证经营）；搬倒装卸；机械设备租赁；机械设备维修；地质灾害防治的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年9月30日，该公司总资产27,857.57万元，净资产为10,791.61万元，2023年1-9月营业收入为34,515.26万元，净利润为1,185.10万元(未经审计)。

2.与公司的关联关系：该公司为公司控股股东间接控股的子公司，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的情形。

3.履约能力分析：与该关联人发生的交易主要为公司及子公司接受劳务（主要为石灰石矿山爆破、开采等劳务）。该关联人为依法存续并持续经营的独立法人实体，主营爆破工程、矿山工程施工、土方工程施工等，该关联人具有履约能力。

（六）唐山盾石建筑工程有限责任公司

1.基本情况

法定代表人：李洪波

注册资本：9,000万元人民币

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：唐山丰润区林荫路

经营范围：建筑工程施工总承包贰级；机电工程施工总承包壹级；建筑机电设备安装工程专业承包贰级；冶金工程施工总承包叁级；钢结构工程专业承包叁级；环保工程（凭资质经营）；环保设备加工（特种设备除外）；机电设备研发、设计、制造、安装、维修（特种设备除外）；机械零部件加工；建材零售；工程建设项目成套设备供应（凭资质经营）；工程建设项目咨询、策划与生产运营管理；普通货运；货物及技术进出口（国家限定或禁止的项目除外）；吊车租赁;通用及专用设备、电子产品、五金、交电、汽车配件批发、零售；微机控制皮带秤制造、销售；汽车修理；承包境内外房屋建筑工程和境内国际招标工程；地基与基础工程、建筑防水工程、防腐保温工程、建筑装修装饰工程、土石方工程、附着升降脚手架专业承包；市政公用工程施工总承包；建筑劳务分包；园林绿化工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2023年9月30日，该公司总资产79,388.85万元，净资产为24,688.34万元，2023年1-9月营业收入为63,958.95万元，净利润为2,565.59万元(未经审计)。

（下转B6版）

本版导读

• 唐山冀东水泥股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 2024-01-24