精华制药集团股份有限公司2022年度报告摘要

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-011

2022

年度报告摘要

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-012

精华制药集团股份有限公司

关于公司2023年度

日常关联交易预计的议案

一、 重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以814,180,908股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

董事长：尹红宇

二〇二三年三月三十日

精华制药集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

因生产经营需要，精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其相关子公司与与南通产业控股集团有限公司（以下简称“南通产控”）、 公司及其相关子公司与南通三越中药饮片有限公司（以下简称“南通三越”）之间存在部分必要的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定，2023年度拟发生日常关联交易情况如下：

一、预计2023年度日常关联交易

单位：万元

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

2022年度关联交易实际发生额均未超过原预计金额，但与预计金额相比差异较大，差异的主要原因受各种客观条件限制，交易未能完全履行。

三、关联人和关联关系

（一） 基本情况

1、南通产控

南通产控法定代表人为张剑桥，注册资本为128000万元，注册地址为南通市工农路486号，经营范围为南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁；船舶、海洋工程配套设备的销售；自营和代理上述商品及技术的进出口业务。第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、南通三越

南通三越法定代表人吴慧峰，注册资本3,000万元，注册地址为南通市环城西路3号综艺大厦7层，经营范围：中药饮片（含毒性中药饮片）生产（生产地点另设分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）上述关联方与上市公司及上市公司子公司的关联关系

南通产控为公司控股股东，持有公司34.39%股份。

南通三越是昝圣达先生实际控制的江苏综艺控股有限公司的子公司。截至2022年12月31日，本公司第二大股东昝圣达先生持有公司23,922,757.00股流通股，持股比例为2.94%，并通过其实际控制的南通综艺投资有限公司持有公司33,358,676.00股流通股，持股比例为4.10%，合计持股比例为7.04%。

（三）履约能力分析

南通产控、南通三越经营情况均较为稳定，公司及子公司向南通产控及其控制的公司销售商品、采购原材料及劳务,向南通三越销售中药材符合公司及子公司生产经营和持续发展需要。

四、关联交易的主要内容

公司及子公司根据实际生产经营发展情况需要，需向南通产控及其控制的公司销售商品、采购原材料及劳务、向南通三越销售中药材。

五、定价政策和定价依据

公司子公司与关联方之间发生的业务往来，拟与非关联企业执行同等价格和条件，参照市场公允价格，经双方平等协商确定，将不会存在利益输送等现象。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

1、上述日常交易均属于正常的业务活动，符合各子公司生产经营和持续发展的需要。

2、上述日常的交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，也不会对公司的独立性构成不利影响。

七、独立董事意见

独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见：公司及子公司与关联方的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类关联交易价格是参照市场公允价格，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，关联董事张剑桥先生、尹红宇先生、吴玉祥先生在表决时进行了回避，表决结果合法、有效。此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。我们事前同意该事项并同意提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事事前认可及独立意见。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-013

精华制药集团股份有限公司

关于2022年利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示

● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案基本情况

公司母公司2022年度实现净利润为131,029,103.46元，加上年初未分配利润299,317,928.08元，扣除提取的盈余公积13,102,910.35元、上年利润分配48,850,854.48元，其他变动-5,834,809.39元，本年度母公司可供股东分配的利润为362,558,457.32，资本公积余额747,974,435.61元。

公司以总股本814,180,908股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计分红65,134,472.64元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份/重大资产重组发行股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司结合目前盈利状况、经营性现金流实际情况及未来发展规划，为回报股东，与全体股东分享公司经营成果，制定了 2022 年度利润分配预案，该预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》《未来三年(2021年-2023年股东回报规划》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年3月28日召开了第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，董事会同意将公司2022年度利润分配方案提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合公司制定的《公司章程》《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

（三）监事会意见

公司于2023年3月28日召开了第五届监事会第九届会议，会议审议通过了《2022年度利润分配预案》，监事会认为：利润分配预案符合公司制定的《公司章程》《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、风险提示

公司2022年度利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。， 敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议独立意见。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-014

精华制药集团股份有限公司

关于2022年度计提减值准备的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》等规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、整体情况

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于2022年末对存货、应收款项、固定资产等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产的可变现性金额、商誉是否减值等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

公司2022年度计提资产减值准备系遵循稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，不涉及利润操纵。公司将根据该资产组的最终收回情况及形成损失的实际情况和原因，制定相应的责任追究措施。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过公司对2022年末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，拟计提2022年度各项资产减值准备2,842.11万元，计入2022年度损益。明细如下：

（1）计提信用减值准备

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

除单独评估信用风险的应收款项外，公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：偶发的长期应收款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

本次计提信用减值准备5,233,661.53元，其中计提应收账款坏账准备4,259,561.44元，计提其他应收款坏账准备974,100.09元。列表说明计提情况如下:

单位：元

（2）计提存货跌价准备

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

本次计提存货跌价准备9,145,798.51元，列表说明计提情况如下：

单位：元

（3）计提在建工程跌价准备

公司2022年度计提在建工程减值准备14,041,618.33元，主要为子公司亳州保和堂在建工程停工时间较长，且部分工程已不拟实施计提减值。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2022年度计提的资产减值准备合计28,421,078.37万元，将减少公司2022年度的归属于母公司所有者的净利润1,352.59万元，相应减少2022年末归属于母公司所有者权益 1352.59万元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备合理性的说明

公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》，董事会认为：公司本次计提的资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

四、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司本次计提资产减值事项。

五、监事会意见

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》，经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

2、公司第五届监事会第九次会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关议案的独立意见；

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-016

精华制药集团股份有限公司

关于举行2022年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2023年4月7日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2022年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”：http://rs.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长尹红宇先生，副董事长、总经理周云中先生、独立董事冯巧根先生，财务负责人吴玉祥先生、董事会秘书王剑锋先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月6日（星期四）17：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-009

精华制药集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年3月15日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2023年3月28日（星期二）在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长尹红宇先生主持。

本次会议审议了以下议案：

1、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《2022年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议，《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事冯巧根先生、独立董事王煦先生、独立董事马玲女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

3、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。公司监事会、独立董事分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

4、审议通过了《2022年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司2022年度财务决算报告已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，公司2022年度营业总收入15.73亿元，较上年增加15.85%；归属于上市公司股东的净利润2.12亿元，较上年增加32.07%；归属于上市公司股东的净资产24.01亿元，较上年末增加7.39%。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

5、审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司2022年度利润分配预案为以公司总股本814,180,908股为基准，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），合计分红65,134,472.64元。利润分配预案尚待股东大会通过后实施。

2022年度利润分配预案符合公司制定的《公司章程》、《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。独立董事发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

6、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

《2022年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2022年年度报告摘要》同时刊登于2023年3月30日的《证券时报》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

7、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。具体内容详见2023年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》。独立董事发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司关联董事张剑桥先生、尹红宇先生、吴玉祥先生回避表决。

表决结果：4票赞成；0票弃权；0票反对。

8、审议通过了《2023年高级管理人员薪酬管理办法》。

公司关联董事周云中、吴玉祥回避表决。

表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。

9、审议通过了《高管副职薪酬考核方案》。

公司关联董事吴玉祥回避表决。

表决结果：6票赞成；0票弃权；0票反对。

10、审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》。

独立董事就2022年度公司高级管理人员薪酬方案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司关联董事周云中、吴玉祥回避表决。

表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。

11、审议通过了《关于在银行贷款的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

公司目前在中国银行、江苏银行等多家银行有综合授信，结合公司当前发展计划及未来资金需求状况，拟同意公司可以在合计额度不超过10亿元（贷款期限不限，年贷款利率参照市场价格确定）的范围内向银行贷款。在以上贷款额度范围内，授权经营层代表公司办理贷款相关手续，包括开户、签署贷款文件等，有效期为此议案获股东大会通过之日起至公司2023年年度股东大会召开日前。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

12、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

为提高公司自有资金的使用效率，增加收益，公司拟使用部分自有闲置资金购买银行或金融机构发行的理财产品，理财余额不超过人民币5亿元，资金可以滚动使用。授权公司经营层根据公司《投资理财管理制度》规定购买理财产品。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

13、审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》。

具体内容详见2023年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2022年度计提减值准备的公告》。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

14、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》。董事会同意在2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议需要提交股东大会的议案。具体内容详见2023年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开2022年年度股东大会通知的公告》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-015

精华制药集团股份有限公司

关于召开2022年年度

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议的合法合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定召开公司2022年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2023年4月21日（星期五）下午14：30在江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层召开。

网络投票时间：2023年4月21日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年4月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年4月17日

7、出席对象：

（1）截至2023年4月17日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢23层

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案均由公司董事会、监事会审议通过后提交，程序合法、资料完备。

2、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

公司将对以上议案中小投资者表决情况单独计票并予以披露。

三、股东大会现场会议登记方法

1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）

2、登记时间、地点：2023年4月18日、4月19日、4月20日上午8：30一11：30，下午13：30一16：30，到本公司证券事务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系方式：

（1）联系地址：江苏省南通市崇川区青年中路198号国城生活广场A幢25层，邮编：226001

（2）联系电话：0513-85609158

（3）传真：0513-85609115

（4）联系人：樊屹秋

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2023年3月30日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362349。

2.投票简称：“精华投票”。

3.议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年4月21日的交易时间，即9:15-9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日上午9：15，结束时间为2023年4月21日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席2023年4月21日精华制药集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见：

(注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；2、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股性质和数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2023-010

精华制药集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2023年3月15日以传真、专人送达、邮件等形式发出，会议于2023年3月28日（星期二）以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名，出席监事3名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席薛红卫先生主持。

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

2、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。监事会对董事会关于公司2022年内部控制自我评价报告进行了审核，认为公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

3、审议通过了《2022年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

4、审议通过了《2022年度利润分配预案》，并同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。监事会认为利润分配预案符合公司制定的《公司章程》、《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》及相关法律法规中对于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

5、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。经过对公司2022年年度报告进行全面的审核后，监事会认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

6、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。关联监事戴晨光先生回避了对该议案的表决。

表决结果：2票赞成；0票弃权；0票反对。

7、审议通过了《关于高级管理人员年薪考核的议案》。

关联监事薛红卫先生回避对该议案的表决。

表决结果：2票赞成；0票弃权；0票反对。

8、审议通过了《关于2022年度计提减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票赞成；0票弃权；0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司监事会

2023年3月30日

本版导读

• 2023-03-30