深圳市天地（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次临时会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）第十届董事会第十五次临时会议通知于2023年12月1日（星期五）以电子邮件及电话的形式发出，于2023年12月7日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际参与审议表决的董事8人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。经全体董事审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于拟变更会计师事务所的议案

由于公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合同期限届满，根据公司经营发展及审计服务需求等实际情况，经综合评估考虑，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

该事项已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会对该事项发表了同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于提名公司非独立董事候选人的议案

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会由9名董事组成，现有8名董事，尚需补选1名董事。经公司股东推荐并经公司第十届董事会提名委员会审核，同意提名钟秋杰女士、王羽女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制差额选举对每位候选人进行逐项投票表决，最终得票数最高的非独立董事候选人将成为公司第十届董事会非独立董事。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过关于修订《公司章程》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《公司章程》及《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-082）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《董事会专门委员会实施细则》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过关于修订《对外担保管理制度》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《对外担保管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过关于修订《募集资金管理制度》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《募集资金管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

详情见与本公告同日发布在指定信息披露媒体上的《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案

公司拟定于2023年12月25日下午14:30在深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B栋26楼1号公司会议室召开2023年第三次临时股东大会。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十四、备查文件

1、公司第十届董事会第十五次临时会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日

股票代码：000023 股票简称： ST深天 公告编号：2023-081

深圳市天地（集团）股份有限公司

第十届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次临时会议于2023年12月7日（星期四）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年12月1日通过书面和邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席盛业勤先生主持。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

一、审议通过关于拟变更会计师事务所的议案

监事会认为：通过对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）拟签字会计师具备胜任公司年度财务报告和内部控制审计工作的专业资质与能力。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、公司第十届监事会第十次临时会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

监 事 会

2023年12月8日

股票代码：000023 股票简称： ST深天 公告编号：2023-082

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”)于2023年12月7日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案，为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》并结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》进行修订，现将具体情况公告如下：

一、章程修订对照表

《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。本议案尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日

股票代码：000023 股票简称： ST深天 公告编号：2023-083

深圳市天地（集团）股份有限公司

拟变更会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司2022年度审计意见为带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见。

2、拟聘任的会计师事务所：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

3、原聘任的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

4、变更原因：由于公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合同期限届满，根据公司经营发展及审计服务需求等实际情况，经综合评估考虑，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

5、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项均无异议，本事项尚须提交公司股东大会审议。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）于2023年12月7日召开第十届董事会第十五次临时会议，审议通过《拟变更会计师事务所的议案》，现就具体情况公告如下：

一、拟变更会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2005年1月11日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020号同心大厦21层2101

首席合伙人：杨步湘

2022年度末合伙人数量：85人

2022年度末注册会计师人数：371人

2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：86人

2022年收入总额（经审计）：30,049.38万元

2022年审计业务收入（经审计）：18,668.05万元

2022年证券业务收入（经审计）：1,511.04万元

2022年上市公司审计客户家数：3家

2022年挂牌公司审计客户家数：59家

2022年挂牌公司审计客户前五大主要行业：

2022年上市公司审计收费：568.00万元

2022年挂牌公司审计收费：751.70万元

2022年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家

2022年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：24 家

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：2,054.64万元

职业保险累计赔偿限额：3,000.00万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

2022年鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）购买的职业保险累计赔偿限额 3,000.00万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

鹏盛会计师事务所近三年（2020年1月1日至 2022年12月31日）因执业 行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

2013年1月5日，因蓝盾信息安全技术股份有限公司2021年年报审计项目审计执业存在问题，中国证券监督管理委员会四川监管局对鹏盛会计师事务所及签字注册会计师2人采取出具警示函的监督管理措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师:陈海强，于2014年取得中国执业注册会计师资格，自2011年开始从事上市公司审计相关业务服务。于2021年开始在鹏盛会计师事务所执业。近三年签署或复核 5 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：陈新良，于2007年取得中国执业注册会计师资格， 并于2019年开始从事上市公司审计相关业务服务。自2021年开始在鹏盛会计师事务所执业。近三年签署或复核 1 家境内上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张繁荣，于2003年取得中国执业注册会计师资格，自2007年开始从事上市公司审计相关业务服务，专职审计工作20 年。于2022年开始在鹏盛会计师事务所执业。近三年签署或复核1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（2020年1月1日至2022 年12月31日）未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

2013年1月5日，因蓝盾信息安全技术股份有限公司2021年年报审计项目审计执业存在问题，中国证券监督管理委员会四川监管局对鹏盛会计师事务所、项目合伙人陈海强及签字注册会计师陈新良采取出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

鹏盛会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

2023年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2023年度拟收取的审计费用为80万元（其中年度财报审计费用60万元，内控审计费用20万元）。

5、深交所要求的其他内容。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度提供审计服务，并对公司2022年度财务报告出具了带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。公司不存在已委托中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

由于公司原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合同期限届满，根据公司经营发展及审计服务需求等实际情况，经综合评估考虑，公司拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号－前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

通过对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、投资者保护能力、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行充分调研、审查和分析论证，公司董事会审计委员会认为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度财务报告和内部控制审计工作的专业资质与能力。公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意变更鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司提供2023年度财务报告及内部控制审计服务，并提交第十届董事会第十五次临时会议审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2023年12月7日召开第十届董事会第十五次临时会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并将上述事项提交公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第十届董事会第十五次临时会议决议；

2、第十届董事会审计委员会2023年第五次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日

股票代码：000023 股票简称： ST深天 公告编号：2023-084

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于提名公司非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）于2023年12月7日召开了第十届董事会第十五次临时会议 ，审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，具体情况如下：

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会由9名董事组成，现有8名董事，尚需补选1名董事。经公司股东推荐并经公司第十届董事会提名委员会审核，同意提名钟秋杰女士、王羽女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采用累积投票制差额选举对每位候选人进行逐项投票表决，最终得票数最高的非独立董事候选人将成为公司第十届董事会非独立董事。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

钟秋杰女士、王羽女士简历见附件。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日

附件：

钟秋杰女士简历

钟秋杰，女，1981年3月出生，大学学历。曾任深圳市天地（集团）股份有限公司总经理秘书；广东烨龙集团责任有限公司行政人事总监；广州市荔湖高尔夫球有限公司行政总监；广州市天迅信息开发有限公司行政总监。现任深圳市天地（集团）股份有限公司综合办经理。

钟秋杰女士未持有公司股份；不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司控股股东、实际控制人、公司5%以上其他股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王羽女士简历

王羽，女，1984 年4月出生，硕士研究生学历。曾任深圳市投资控股有限公司资本运营部资本运作岗高级主管;现任深圳市投资控股有限公司资本运营部副部长。

王羽女士未持有公司股份；不存在不得提名为上市公司董事的情形；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司控股股东、实际控制人、公司5%以上其他股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000023 证券简称：ST深天 公告编号：2023-085

深圳市天地（集团）股份有限公司

关于召开公司2023年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

公司第十届董事会第十五次临时会议于2023年12月7日召开，会议审议通过了关于召开公司2023年第三次临时股东大会有关事宜的提案，现予以通知。

3、本次会议召开的合法、合规性：

本次临时股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25日的交易时间，即9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月25日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2023年12月25日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年12月20日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至2023年12月20日（星期三） 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B栋26楼1号

二、会议审议事项

1、提案名称

2、提案披露情况

3、特别提示：

（1）以上提案2、4、5为特别决议事项，在获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上（含三分之二）通过。

（2）根据《上市公司股东大会规则》等相关规定，本次临时股东大会审议的提案1、7需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（3）以上提案7采取累积投票制差额选举投票表决。对于累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项：

1、登记时间及登记地点：

凡符合出席会议的股东，请于2023年12月21日（星期四）上午8:30一11:30，下午14:00一17:00持有本人有效身份证、股东帐户卡到深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B栋26楼1号公司总部办理登记手续。

2、登记方式

（1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件进行登记；

（3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、其他事项：

（1）会期半天，食宿及交通费自理。

（2）本公司总部联系地址、电话、传真、联系人：

地址：深圳市福田区深南大道西农园路西东海国际中心（一期）B栋26楼1号董事会办公室

电话：（0755）86154212

传真：（0755）86154040

邮箱：std000023@vip.163.com

邮政编码：518042

联系人：唐冰子、刘国珍

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件：

1、公司第十届董事会第十五次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

六、附件

1、附件1：参加网络投票的具体操作流程；

2、附件2：授权委托书。

特此公告。

深圳市天地（集团）股份有限公司

董 事 会

2023年12月8日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360023”，投票简称为“天地投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案7，采用差额选举，应选人数1位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过1位。

3、股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选票数），对应的提案编码为100。股东对总议案进行投票，视为对累积投票提案外其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年12月25日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年12月25日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2023年12月25日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

委托人姓名： 被委托人姓名：

委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 持有股数：

委托日期： 有效期：

一、委托表决事项：

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人

□有权 □无权按照自己的意思行使表决权。

年 月 日

本版导读

• 深圳市天地（集团）股份有限公司 第十届董事会第十五次临时会议决议 公告 2023-12-09