金洲慈航集团股份有限公司 第八届董事会 第五十五次会议决议公告

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-128

金洲慈航集团股份有限公司

第八届董事会

第五十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十五次会议通知于2021年12月2日以电话、通讯等方式发出，会议于2021年12月2日以通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人，本次会议由公司董事长李晓鹏先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于股东延长增持计划实施期限的议案》

公司第二大股东的同一控制人的企业北京首拓泽瑞咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“首拓泽瑞”）未能在原期限内完成增持计划。本着诚信守信原则，首拓泽瑞将继续增持公司股票，拟延长此次增持计划实施期限6个月：由2021年11月30日延长至2022年5月31日，除此之外原增持计划其他内容不变。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于第二大股东的同一控制人的企业增持公司股份进展并延长增持计划实施期限的公告》（编号：2021-130）。

2、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2021年12月20日召开2021年第三次临时股东大会，审议《关于股东延长增持计划实施期限的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》（编号：2021-131）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

公司指定信息披露媒体为：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定媒体刊载的为准。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2021年12月2日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-129

金洲慈航集团股份有限公司

第八届监事会

第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年12月2日以电话、电子邮件方式发出。本次会议于2021年12月2日以通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由半数以上监事共同推举监事马中文先生主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

审议通过《关于股东延长增持计划实施期限的议案》

监事会认为：经审核，北京首拓泽瑞咨询管理合伙企业（有限合伙）延长增持计划实施期限事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第二大股东的同一控制人的企业增持公司股份进展并延长增持计划实施期限的公告》（编号：2021-130）。

三、备查文件

金洲慈航集团股份有限公司第八届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司

监事会

2021年12月2日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-130

金洲慈航集团股份有限公司

关于第二大股东的同一控制人的

企业增持公司股份进展

并延长增持计划实施期限的公告

公司第二大股东的同一控制人的企业北京首拓泽瑞咨询管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年6 月2 日在指定媒体披露了《关于公司第二大股东及其同一控制人的企业增持公司股份计划的公告》（编号：2021-092），公司第二大股东及其同一控制人的企业北京首拓泽瑞咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“首拓泽瑞”）拟于2021年11月30日前，在0.5亿元一1亿元区间内增持公司股份；

2、截至增持计划期限届满日，首拓泽瑞累计增持2,084.84万元（1,561.44万股，占总股本0.74%）。为继续实施增持计划，首拓泽瑞将原增持计划延期6个月履行。

具体情况如下：

一、增持计划实施情况

1、本次增持计划实施情况

■

2、首拓泽瑞本次增持前后持股情况（公司第二大股东：中融（北京）资管－杭州银行－中海晟融（北京）资本管理有限公司及盟科投资控股有限公司无变化）：

■

二、延长增持计划的原因及延期内容

根据《深圳证券交易所交易规则》第4.5.4条之“投资者当日通过竞价交易、大宗交易和盘后定价交易累计买入的单只风险警示股票，数量不得超过50万股……”规定所限及资金周转原因，首拓泽瑞未能在原定增持计划实施期限内完成全部增持计划。

本着诚信守信原则，首拓泽瑞将继续增持公司股票，拟将延长此次增持计划实施期限6个月：增持计划实施的截止日期由2021年11月30日延长至2022年5月31日，除此之外原增持计划其他内容不变。增持计划主要内容如下：

1、拟增持原因：基于对公司未来长期发展的信心及公司股票价值的合理判断，认可公司股票的投资价值；

2、拟增持金额区间：人民币0.5亿元-1亿元；

3、拟增持方式：通过深圳证券交易所交易系统集中竞价交易方式或大宗交易方式增持公司股票；

4、本次增持计划延期后的实施期限至：2022年5月31日。

三、延长增持计划实施期限的审议情况

（一）董事会审议情况

公司于2021年12月2日召开了第八届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于股东延长增持计划实施期限的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本议案回避表决。

（二）监事会审议情况

公司于2021年12月2日召开了第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于股东延长增持计划实施期限的议案》。

监事会认为：经审核，首拓泽瑞延长增持计划实施期限事项的审议程序和表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

（三）独立董事意见

经审核，独立董事认为：本次公司第二大股东的同一控制人的企业延长增持计划实施期限事项符合有关法律法规的规定，审议和表决程序符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等规定，延长增持计划实施期限事项不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。

我们同意股东延长增持计划实施期限并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

四、增持计划实施的不确定性风险

增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险、增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。

五、其他事项说明

1、本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件；

2、公司将持续关注本次增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务；

3、本次增持计划不构成对投资者的投资建议，敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件

首拓泽瑞签署的《增持公司股份进展并延长增持计划实施期限告知函》。

特此公告。

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2021年12月2日

证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-131

金洲慈航集团股份有限公司

关于召开2021年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年12月2日召开第八届董事会第五十五次会议，会议决议于2021年12月20日召开公司2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第五十五次会议审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2021年12月20日下午14:30。

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过（http://wltp.cninfo.com.cn）深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2021年12月13日。

（七）会议出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2021年12月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议召开地点：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017会议室。

二、会议审议事项

提案1、《关于股东延长增持计划实施期限的议案》。

上述提案经公司第八届董事会第五十五次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年12月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述提案关联股东需回避表决。

本次股东大会在审议上述提案时，将对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员，单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况单独计票并予以披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）和持股证明办理登记。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件3），以便确认登记，信函或传真请于2021年12月17日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。

邮寄地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017，邮编：100020（信封请注明“2021年第三次临时股东大会”字样），不接受电话登记。

2、登记时间：2021年12月17日上午9:00一下午17:00。

3、登记地点：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017。信函请注明“2021年第三次临时股东大会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：王山

通讯地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017。

联系电话：010-6410 0338

联系传真：010-6410 0338

电子信箱：jzch000587@163.com

邮编：100020

5、会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第八届董事会第五十五次会议决议；

2、第八届监事会第二十七次会议决议。

特此公告。

附件：1.、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、参会股东登记表。

金洲慈航集团股份有限公司

董事会

2021年12月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360587”，投票简称为“金洲投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年12月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月20日上午9：15，结束时间为2021年12月20日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

金洲慈航集团股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席金洲慈航集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

（注：1、请在议案对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自 年 月 日至 年 月 日。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。

附件3

参会股东登记表

截至2021年12月13日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有金洲慈航集团股份有限公司（股票代码：000587）股票，现登记参加公司2021年第三次临时股东大会。

■

股东签字（盖章）：