兰州黄河企业股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）一04

兰州黄河企业股份有限公司

第十二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”） 通知于2024年12月31日以电子通讯等方式发出。

2、会议于2025年1月10日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：

1、审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》；

为进一步优化公司管理流程，提高公司运营效率，公司拟对内部管理机构进行优化调整。具体内容详见公司与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）（以下简称“指定信息披露媒体”）上的《关于调整公司内部管理机构的公告》（公告编号：2025（临）-05）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

2、审议通过《关于成立分公司的议案》；

为满足公司业务发展需要，公司拟设立分支机构兰州黄河企业股份有限公司湖南分公司。分公司设立后，公司组织结构相应进行调整。具体内容详见公司与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于成立分公司的公告》（公告编号：2025（临）-06）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

3、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》；

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，拟定公司高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司与本公告同日披露于指定信息披露媒体上的《关于高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025（临）-07）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。其中兼任公司高级管理人员的关联董事郭丽丽、宋敏、谭敏回避表决。

该议案经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。其中委员郭丽丽回避表决。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

2、公司第十二届董事会第七次会议决议。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司董事会

二〇二五年一月十日

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）一05

兰州黄河企业股份有限公司

关于调整公司内部管理机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第十二届董事会第七次会议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步优化公司管理流程，提高公司运营效率，公司拟对内部管理机构进行优化调整。公司内部管理机构黄河啤酒集团、财务部、证券部、投资管理部、审计部保持不变，另设置总裁办、行政人事部，其他部门不再设置。调整后的公司内部管理机构为：总裁办、行政人事部、黄河啤酒集团、财务管理部、证券部、投资管理部、审计部。调整后的公司组织架构图如下：

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备查文件

公司第十二届董事会第七次会议决议。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司董事会

二〇二五年一月十日

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）一06

兰州黄河企业股份有限公司

关于成立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第十二届董事会第七次会议，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，审议通过了《关于成立分公司的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

为满足公司业务发展需要，公司拟设立分支机构兰州黄河企业股份有限公司湖南分公司，分公司具体信息以市场监督管理部门最终核准情况为准。董事会授权公司管理层及办理人员结合实际情况，按照工商登记机关提出的审批意见或要求，办理工商登记相关手续。分公司成立后，公司组织结构相应进行调整。

一、成立分公司的基本情况

1、分公司名称：兰州黄河企业股份有限公司湖南分公司

2、性质：股份有限公司分公司

3、分公司负责人：郭丽丽

其它基本信息以其注册地市场监督管理部门核准登记为准。

二、成立分公司的目的、对公司的影响及存在风险

1、成立的目的

本次成立分公司，是为了更好地开拓湖南区域市场，优化战略布局，扩大市场份额，提升公司竞争力。

2、对公司的影响及存在风险

上述设立分公司事项经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制及禁止的风险。

三、其他事项

董事会授权公司管理层及办理人员结合实际情况，按照工商登记机关提出的审批意见或要求，办理工商登记相关手续。分公司设立后，公司组织结构相应进行调整。

四、备查文件

公司第十二届董事会第七次会议决议。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司董事会

二〇二五年一月十日

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）一07

兰州黄河企业股份有限公司

关于高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日召开第十二届董事会第七次会议，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。现将具体情况公告如下：

一、适用对象及期限

适用对象：公司总裁郭丽丽女士，副总裁、董事会秘书宋敏先生，财务总监谭敏女士。

适用期限 ：自公司董事会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日止。

二、薪酬方案

公司高级管理人员按其在公司任职的管理岗位领取薪酬，采用年薪制，标准结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况等制定，由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。

1、基本薪酬按月支付；

2、绩效薪酬总额=绩效薪酬×考核评定系数。绩效薪酬根据公司盈利情况、高级管理人员年度绩效考核评定系数于次年发放。

三、备查文件

1、公司第十二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

2、公司第十二届董事会第七次会议决议。

特此公告

兰州黄河企业股份有限公司董事会

二〇二五年一月十日