证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-021

（上接B813版）

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

5.2 报告期内债券的付息兑付情况

5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年末，公司并网装机容量达到4004.44万千瓦。其中，风电1941.66万千瓦，光伏发电1982.42万千瓦。2023年度，公司完成发电量551.79亿千瓦时，同比增长14.12%。其中，风电发电量389.56亿千瓦时，同比增长14.75%；光伏发电量153.54亿千瓦时，同比增长14.23%。报告期内，公司上网电量536.22亿千瓦时，其中风电上网电量377.18亿千瓦时，光伏发电上网电量150.44亿千瓦时。其中，参与电力市场交易的电量为260.78亿千瓦时，占全年上网电量的48.63%。

2023年度，公司实现营业收入264.85亿元，较上年同期增长11.23%；营业成本118.85亿元，较上年同期增长19.98%；营业利润89.91亿元，较上年同期下降1.74%；利润总额90.18亿元，较上年同期增长0.17%；归属于母公司股东的净利润71.81亿元，较上年同期增长0.94%。

2023年末，公司合并资产总额3117.08亿元，较上年末增长18.82%；负债总额2162.23亿元，较上年末增长24.11%；所有者权益合计954.85亿元，较上年末增长8.37%，其中，归属于上市公司股东的权益825.29亿元，较上年末增长6.93%。2023年末，公司资产负债率为69.37%，较上年末上升2.96个百分点。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十一次会议于2024年4月28日在北京以现场并结合视频的方式召开，会议通知已于2024年4月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事7名，现场及视频参会董事7名。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由张龙董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于〈公司2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

预案如下：

（一）拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.78元（含税）,截至2024年3月31日，总股本为28,621,379,200股，以此计算合计拟派发现金股利人民币2,232,467,577.60元（含税）；

（二）除前述现金分红外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股；

（三）实施本次权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司〈2023年环境、社会及治理报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2023年环境、社会及治理报告》。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于〈公司2023年度内部控制体系工作报告〉的议案》

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于〈公司对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于对三峡财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

关联董事张龙、蔡庸忠回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于〈审计与风险管理委员会2023年度履职报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会审计与风险管理委员会2023年度履职报告》。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十二、审议《关于公司董事2023年度报酬事项的议案》

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司2024年综合计划的议案》

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过《关于公司2024年投资计划与财务预算的议案》

本议案经战略与可持续发展委员会和审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《关于2024年度债券融资方案的议案》

同意公司拟定的2024年度债券融资方案,并提请股东大会授权董事会审批债券注册及发行相关事宜;董事会授权董事长决策债券发行相关事宜；授权有效期自本议案经2023年度股东大会审议通过之日起，至监管部门的发行批准、许可或登记等审批文件到期之日止。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《关于预计2024年度日常关联交易金额的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易金额的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事张龙、蔡庸忠、赵增海回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于子公司向关联人借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

关联董事张龙、蔡庸忠回避表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于〈公司2024年度内部审计工作计划〉的议案》

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于续聘公司2024年度内部控制审计机构的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度内部控制审计机构，2024年度内部控制审计费用为32.86万元。

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司关于续聘2024年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日披露的《2024年第一季度报告》。

本议案经审计与风险管理委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十一、审议通过《关于公司经理层成员2024年度薪酬预发安排的议案》

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事张龙回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于项目公司提起确权诉讼等有关事项的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二十三、审阅通过《2023年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

本报告尚需提交公司股东大会审阅。

二十四、审阅通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

二十五、审阅通过《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

二十六、审阅通过《审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日披露的《中国三峡新能源（集团）股份有限公司审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

全体董事对上述报告无异议，该项报告审阅通过。

特此公告。

中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

2024年4月28日

证券代码：600905 证券简称：三峡能源 公告编号：2024-023

中国三峡新能源（集团）股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股派发现金红利0.78元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年1月1日至2023年12月31日，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）合并口径实现归属于母公司所有者净利润7,181,086,737.34元。截至2023年12月31日，公司合并口径累计归属于母公司所有者未分配利润为28,981,699,457.23元，公司母公司报表中期末未分配利润为3,245,457,737.22元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：