公司代码：600354 公司简称：敦煌种业

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现净利润97,624,654.53 元，其中归属于上市公司股东的净利润为40,795,232.42 元。年初未分配利润-872,090,586.49元,报告期末可供股东分配的利润为-913,460,375.03元。

母公司2023年度盈利21,004,179.25元，加年初未分配利润-1,044,803,775.40元,报告期末母公司累计未分配利润-1,023,799,596.15元。

根据《公司章程》，本期不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

种子行业现状：

一是玉米制种成本持续攀升。2023年，甘肃基地亩保成本增长约10%左右，高成本迫使制种企业往新疆、东华北等传统制种区转移，并配套投资新建大型种子加工线，逐渐形成新的基地竞争格局。新疆制种面积超越甘肃，成为全国最大玉米制种基地。

二是玉米种子严重供大于求。2023年全国玉米制种460万亩，预计新生产种子17.5亿公斤，加上上年有效库存2.9亿公斤，总供应量达到20.4亿公斤，较总需求量12.2亿公斤超出8.2亿公斤，玉米种子行业将进入新一轮高库存周期。

三是种子行业竞争日益加剧。近年来，十多个省份通过战略新建、重组、投资并购等方式组建种业集团，加快培育本地乃至全国种业领军企业。种业头部企业利用其雄厚的资金实力，加快实施兼并重组，行业集中度进一步提升。

四是转基因品种商业化落地。2023年底，农业农村部批准发放37个转基因玉米品种和14个转基因大豆品种，26家企业获得转基因玉米、大豆种子生产经营许可证，并将在2024年扩大试点，转基因品种正式迈入商业化。

食品与贸易行业现状：一是地缘局势紧张和国际贸易摩擦等影响公司出口业务的稳定性和盈利能力。二是当前国际经济、金融形势及汇率走势的不确定性较大，汇率波动问题成为出口企业的重要影响因素。三是原料价格、人工成本连续上涨，出口产品国际竞争力有所下降。四是2023年全球番茄产品市场紧缺，但新产季（2023-2024年）全球番茄主产区加州预计产量整体较上年增加23%左右，预计番茄产业2024年整体可能呈降温态势，面临较大挑战。

（1）主要业务：公司目前主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售和脱水菜、番茄粉、番茄酱的生产、加工、销售；棉花及其副产品和其它农产品的收购、加工、仓储、贸易。

（2）经营模式

种子产业：报告期内主要以自有知识产权品种经营和代繁制种相结合，进一步加大自有品种生产经营工作力度，不断增加产品销量，扩大市场占有率，加快实现由代繁为主向自有品种经营为主转变。

食品与贸易产业：报告期内番茄粉、番茄酱产品主要以出口为主；脱水洋葱产品受全球产业价格因素影响，传统洋葱粉粒产品出口订单减少，公司及时调整销售区域，加大了内销力度和国内贸易。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入115,776.24万元，同比增加15.24%；实现归属于上市公司股东净利润4,079.52万元，较上年同期增长103.88%。截至2023年12月31日，公司资产总额191,825.03万元，归属于上市公司股东的净资产59,837.99万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码: 600354 证券简称:敦煌种业 编号：临2024-009

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

九届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届监事会第二次会议于2024年3月10日以书面形式发出通知，于2024年3月10日在公司六楼会议室召开，本次会议由监事会主席张正儒先生主持会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、审议通过了2023年度监事会工作报告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了2023年度财务决算报告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了2023年年度报告及摘要。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了2023年度利润分配预案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了公司2023年度内部控制评价报告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了公司2023年度内部控制审计报告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了关于申请公司2024年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了关于审批公司2024年度担保额度并授权董事长在担保额度内签署相关法律文书的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（1）为酒泉敦煌种业百佳食品有限公司流动资金贷款6,000万元提供担保。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（2）为瓜州敦种棉业有限公司流动资金贷款4,000万元提供担保。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（3）为甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司贷款1,000万元提供反担保。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十四、提请股东大会审议关于制定《董事、监事津贴制度》的议案。

本议案涉及2位关联监事回避表决，参与本议案表决监事人数不足3人，故上述议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

上述议案一、二、三、四、八、九、十一、十二、十三、十四项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司监事会

2024年3月22日

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2024-011

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

关于申请公司2024年度

银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2024年3月20日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届董事会第二次会议、九届二次监事会会议，审议通过了《关于申请公司2024年度银行综合授信额度并授权董事长在授信额度内签署相关法律文书的议案》，相关情况如下：

为实现公司2024年战略发展及生产经营目标需要，提高资金运营能力，公司拟向银行申请不超过人民币10.2亿元的综合授信额度，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内。综合授信包括但不限于：流动资金贷款、项目并购贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、担保贷款、融资租赁、网络供应链融资、商业信用等。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以授信银行与公司实际发生的融资合同金额为准，具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银行最终签订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司与银行等金融机构签署《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》等相关法律文书。

本事项尚需提交2023年年度股东大会审议。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2024年3月22日

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2024-013

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司关于

使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：国有商业银行

●委托理财投资额度：购买理财产品总额不超过2.5亿元（含）人民币，单笔理财金额不超过5,000万元（含），资金在额度内可循环使用。

●委托理财类型：银行公开发行的安全性高，流动性好，主体优质的理财产品。

●投资期限：根据理财产品的属性来确定，单笔理财期限一般不得超过3个月。

●额度有效期：自本次董事会审议通过之日12个月内。