公司代码：600416 公司简称：湘电股份

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润299,881,822.88元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润-2,551,947,456.11元。董事会2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

（1）公司所处行业情况

电机行业需求仍稳定增长。从中国电器工业协会中小型电机行业分会数据来看，行业产销同比略有增长，增幅收窄，行业平均综合经济效益指数同比增长。随着我国“双碳”政策的推动，高效环保的机电设备推广力度和范围将得到进一步强化。从长远来看，中国交流电动机行业仍然具有巨大的发展潜力和市场前景。

风力发电装备行业市场将维持稳定增长。据彭博新能源财经发布的数据，2023年中国风电新增吊装容量为77.1GW，创历史新高，相较于2022年上升58%。其中，陆上风电新增69.4GW，同比增长59%；海上风电新增7.6GW，同比增长48%。根据各省“十四五”规划目标，对应2024一2025年海风并网需达30GW，当前存量海风项目加快审批与开工节奏，预计2024年海风开工规模将达到15GW，年内并网在10GW以上。

储能行业发展前景广阔。2023年1月国家能源局发布《2023年能源监管工作要点》，加快推进辅助服务市场建设，建立电力辅助服务市场专项工作机制。不断引导虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。各省市区相继推出多项利好储能的政策和文件，飞轮、重力、钠离子等多种储能技术进入工程化示范阶段。但新能源产业内部也在发生剧烈变化，比如“疯狂扩张与严重产能过剩，供需博弈与原材料价格剧烈波动，全球化发展与贸易保护盛行”等诸多因素都在加剧产业分化进程。

国防建设持续加强。2023年，虽受到中期调整等多重因素影响，行业订单下放有所延迟，但国防投入持续增长，国防建设持续加强，2024年业绩有望稳中向好。

（2）存在的主要问题

2023年我国经济发展遇到了不少困难和挑战。据中国机械工业联合会资料，2023年机械工业国内市场需求总体持续偏弱，累计订货金额下半年降幅放大，压力增大；原材料价格虽有一定波动，但仍处高位，企业面临的成本上升压力延续；货款回收难度上升，企业资金周转压力仍较大。

（3）主要业务范围

设计、生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、船用推进系统、电气控制设备、机电一体化系统、变压器、互感器、风力发电机；开发、研制地铁车辆牵引系统及混合动力汽车驱动系统。新能源项目和节能环保项目的技术开发、工程总承包。

（4）经营模式

公司总体上采用“设计+生产+销售”的经营模式，全面聚焦“电机+电控+电磁能”核心主业，着力打造“智造+服务+成套”新产业模式，牢牢把握电驱动化发展大趋势，抓住国防、双碳、民生工程三个机遇，着力增强电机电控一体化核心优势，持续聚焦三电主业，加快构建节能高效化、绿色环保化、数字智能化、高端现代化发展体系，优化产业模式，不断增强公司竞争力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内2023年，公司实现营业收入456,335.64万元，较上年同期下降0.31%；实现归属于上市公司股东净利润29,988.18万元，较上年同期增加15.24%。

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是推进“十四五”发展战略的关键一年。在省委、省政府的正确领导下，努力克服市场有效需求不足、行业产能相对过剩、外部环境复杂严峻等困难，下大力气保交付、降成本、强质量、增市场，公司高质量发展扎实推进，市场形象不断提升，经营业绩实现稳定增长。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2024临-009

湘潭电机股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湘潭电机股份有限公司（以下简称“湘电股份”或“公司”）第八届董事会第三十一次会议于2024年4月8日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场表决的方式召开，会议由董事长周健君先生主持。应参会董事8名，实参会董事8名。公司监事会、经理层成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《湘电股份2023年度董事会工作报告》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

2、审议通过了《关于公司2023年年报及年报摘要的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2023年年度报告》全文及《湘潭电机股份有限公司2023年年度报告摘要》已于2024年4月10日刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

3、审议通过了《公司2023年度利润分配的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024临－011）

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润299,881,822.88元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润-2,551,947,456.11元。董事会2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

公司2023年度财务决算报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现利润总额3.22亿元，归属于母公司净利润3亿元。2024年，预计实现销售收53亿元。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

5、审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024临－012）

同意：4票 反对：0票 弃权：0票

公司关联董事周健君先生、陈鸿鹏先生、舒源先生、张越雷先生回避了本议案的表决。

本议案已经公司第八届董事会第一次独立董事专门会议全票审议通过。独立董事认为公司2023年日常关联交易公平、公正、公开，有利于公司正常业务的持续开展；交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有发现有损害公司和非关联股东利益的情况。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详情请见上海证券交易所网站公告，公告编号：2024临－013）

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

7、审议通过了《关于公司2024年度银行授信额度的议案》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

根据公司生产经营和发展需要，同意公司向银行申请公司（含子公司）2024年授信，授信总额度约为130亿元。银行授信额度主要用于：银行贷款、银行保函、票据开具等业务，预计2024年度内新增银行贷款余额不超过4亿。

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

8、审议通过了《湘潭电机股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票

《湘潭电机股份有限公司2023年度内部控制评价报告》已于2024年4月10日全文刊登在上海证券交易所网站，供投资者查阅。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十四次会议全票审议通过。

9、审议通过了《湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

同意：8票 反对：0票 弃权：0票