证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-003

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年12月29日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）召开第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，定于2024年1月19日（星期五）15:00召开2024年第一次临时股东大会。由于《关于对浙江都市会展文化发展有限公司增资暨关联交易的议案》尚需有关主管部门提供事前指导意见，因此本公司决定本次股东大会取消审议该提案，其余事项保持不变，详见2024年1月5日披露的2024-001号《关于取消2024年第一次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》。

现将本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）15:00

通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年1月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00 期间的任意时间；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年1月19日9:15一15:00。

2、召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、召开地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。

4、召集人：董事会。

5、主持人：公司董事、总经理张韶衡先生。

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东23人，代表股份540,559,567股，占上市公司总股份的53.1159％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表合计6人，代表股份529,618,390股，占上市公司有表决权股份总数的52.0408%。其中，通过现场投票的股东4人，代表股份187,775股，占上市公司有表决权股份总数的0.0185%；股东授权代表2人，代表股份529,430,615股，占上市公司有表决权股份总数的52.0223%。

通过网络投票的股东17人，代表股份10,941,177股，占上市公司总股份的1.0751％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东19人，代表股份10,974,077股，占上市公司有表决权股份总数的1.0783％。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份32,900股，占上市公司有表决权股份总数的0.0032%。

通过网络投票的中小股东17人，代表股份10,941,177股，占上市公司有表决权股份总数的1.0751％。

3、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事张韶衡、高坚强、邵双平和独立董事章丰、傅怀全，高级管理人员何亚达、王柏华和监事出席了本次会议。董事张剑秋、独立董事曹国熊、副总经理沈斌因工作安排未能亲自出席，已向公司请假。

4、见证律师出席情况

浙江六和律师事务所见证律师陈其一、胡眠秋律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

总表决情况：

1.01 候选人：张剑秋。同意股份数540,410,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9724%。

1.02 候选人：张韶衡。同意股份数540,410,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9724%。

1.03 候选人：高坚强。同意股份数540,415,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9734%。

1.04 候选人：邵双平。同意股份数540,410,572股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9724%。

中小股东总表决情况：

1.01 候选人：张剑秋。同意股份数10,825,077股，占出席会议中小股东所持股份的98.6423%。

1.02 候选人：张韶衡。同意股份数10,825,077股，占出席会议中小股东所持股份的98.6423%。

1.03 候选人：高坚强。同意股份数10,830,077股，占出席会议中小股东所持股份的98.6878%。

1.04 候选人：邵双平。同意股份数10,825,082股，占出席会议中小股东所持股份的98.6423%。

表决结果：均当选。

2、 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

总表决情况：

2.01 候选人：曹国熊。同意股份数540,410,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9724%。

2.02 候选人：章丰。同意股份数540,415,572股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9734%。

2.03 候选人：傅怀全。同意股份数540,410,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9724%。

中小股东总表决情况：

2.01 候选人：曹国熊。同意股份数10,825,080股，占出席会议中小股东所持股份的98.6423%。

2.02 候选人：章丰。同意股份数10,830,082股，占出席会议中小股东所持股份的98.6879%。

2.03 候选人：傅怀全。同意股份数10,825,077股，占出席会议中小股东所持股份的98.6423%。

表决结果：均当选。

本公司第十一届董事会人员构成符合“董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一”的规定。

3、 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

总表决情况：

3.01 候选人：傅强。同意股份数540,415,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9734%。

3.02 候选人：毛巍。同意股份数540,410,567股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9724%。

中小股东总表决情况：

3.01 候选人：傅强。同意股份数10,830,077股，占出席会议中小股东所持股份的98.6878%。

3.02 候选人：毛巍。同意股份数10,825,077股，占出席会议中小股东所持股份的98.6423%。

表决结果：均当选。

本次换届后，陈军雄、邹箭峰、洪晓明不再担任本公司监事，均未持有本公司股份。陈军雄仍担任子公司浙江都市快报控股有限公司顾问，杭州都市快报研学文化传播有限公司董事长；邹箭峰仍担任本公司战略投资部主任，子公司浙江华媒投资有限公司董事，杭州都市周报传媒有限公司执行董事、总经理；洪晓明仍担任本公司顾问，子公司浙江都市快报控股有限公司监事会主席。

4、 关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意538,473,967股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6142％；反对2,048,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3789％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意8,888,477股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的80.9952％；反对2,048,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的18.6631％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3417％。

表决结果：通过。

5、 关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：

同意538,473,967股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6142％；反对2,048,100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3789％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意8,888,477股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的80.9952％；反对2,048,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的18.6631％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3417％。

表决结果：通过。

6、 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

总表决情况：

同意538,474,467股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6143％；反对2,047,600股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3788％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意8,888,977股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的80.9998％；反对2,047,600股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的18.6585％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3417％。

表决结果：通过。

7、 关于2024年度日常关联交易预计的议案

总表决情况：

同意10,866,077股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.3171％；反对148,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.3436％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3393％。

中小股东总表决情况：

同意10,711,202股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.2931％；反对148,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3627％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3441％。

杭州日报报业集团有限公司、都市快报社、郭勤勇对本提案回避表决。杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司489,256,177股，占总股本的48.07%，其中有投票权的股票为489,236,177股，其余股票因参与转融通证券出借业务，无投票权，所有权未发生转移。都市快报社持有本公司40,194,438股，占总股本的3.95%。郭勤勇最近十二个月内曾担任本公司高级管理人员，持有本公司76,875股，占总股本的0.01%。

表决结果：通过。

8、 关于两家全资子公司拟解除收入分成协议暨关联交易的议案

总表决情况：

同意10,866,077股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.3171％；反对148,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的1.3436％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3393％。

中小股东总表决情况：

同意10,711,202股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.2931％；反对148,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3627％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3441％。

杭州日报报业集团有限公司、都市快报社、郭勤勇对本提案回避表决。杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。杭州日报报业集团有限公司持有本公司489,256,177股，占总股本的48.07%，其中有投票权的股票为489,236,177股，其余股票因参与转融通证券出借业务，无投票权，所有权未发生转移。都市快报社持有本公司40,194,438股，占总股本的3.95%。郭勤勇最近十二个月内曾担任本公司高级管理人员，持有本公司76,875股，占总股本的0.01%。

表决结果：通过。

9、 关于拟为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

总表决情况：

同意540,141,317股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9655％；反对149,000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0276％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0069％。

中小股东总表决情况：

同意10,710,702股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.2886％；反对149,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的1.3673％；弃权37,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.3441％。

张韶衡、高坚强、郭勤勇对本提案回避表决。其中张韶衡、高坚强系本公司董事、高级管理人员，张韶衡持有本公司77,175股，占总股本的0.01%，高坚强持有本公司77,700股，占总股本的0.01%。郭勤勇最近十二个月内曾担任本公司高级管理人员，持有本公司76,875股，占总股本的0.01%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

浙江六和律师事务所陈其一、胡眠秋律师现场见证并就本公司 2024年第一次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

五、备查文件

1、《浙江华媒控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

2、《浙江六和律师事务所关于浙江华媒控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2024年1月19日

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-004

浙江华媒控股股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议通知于2024年1月12日以电子邮件、短信、微信方式发出，于2024年1月19日16:00在杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼凤凰厅以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事张剑秋因工作安排未能亲自出席，授权委托董事张韶衡代为投票表决，独立董事曹国熊因工作安排未能亲自出席，授权委托独立董事傅怀全代为投票表决。会议由董事张韶衡主持，公司监事，高级管理人员何亚达、王柏华列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

一、 关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

同意选举张剑秋为公司第十一届董事会董事长，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历详见本公司于2023年12月30日披露的《第十届董事会第十八次会议决议公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、 关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案

本公司董事会下设审计委员会，同意选举以下董事会成员组成审计委员会：

审计委员会：傅怀全、张剑秋、章丰，其中傅怀全为主任委员。

上述委员的任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。

上述委员的简历详见本公司于2023年12月30日披露的《第十届董事会第十八次会议决议公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、 关于续聘公司总经理的议案

同意继续聘任张韶衡为公司总经理，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历附后。

独立董事专门会议审核一致同意本议案。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

四、 关于续聘公司财务负责人、副总经理等高级管理人员的议案

同意继续聘任何亚达为公司财务负责人，续聘高坚强、王柏华和沈斌为公司副总经理，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历附后。

审计委员会同意续聘何亚达为财务负责人。

独立董事专门会议审核一致同意本议案。

本次换届后，于国清不再担任本公司副总经理，仍担任本公司党委副书记、纪委书记，担任子公司浙江华媒信息传播有限公司董事长，杭州每日传媒有限公司董事长，杭州快房传媒有限公司副董事长。于国清持有本公司77,325股股票，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

五、 关于续聘公司董事会秘书的议案

同意继续聘任高坚强为公司董事会秘书，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历附后。

独立董事专门会议审核一致同意本议案。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

六、 关于续聘公司证券事务代表的议案

同意继续聘任张江瑾为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自决议通过之日起至第十一届董事会任期届满。简历附后。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

七、 关于全资子公司华媒实业股权内部划转的议案

同意全资子公司浙江华媒实业有限公司的100%股权从全资子公司宁波华杭投资有限公司划转至本公司。详见同日披露的《关于全资子公司华媒实业股权内部划转的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议

2、审计委员会2024年第一次会议决议

3、浙江华媒控股股份有限公司独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2024年1月19日

附：高级管理人员简历

张韶衡先生，1974年出生，本科，高级经济师，中国国籍，无境外居住权。曾任杭报集团盛元印务有限公司总经理、董事长，浙江华媒控股股份有限公司副总经理、常务副总经理，浙江风盛传媒股份有限公司董事长。现任浙江华媒控股股份有限公司董事、总经理，杭报集团每日送电子商务有限公司董事长，中教未来国际教育科技（北京）有限公司副董事长，全国报纸自办发行协会副会长。

何亚达先生，1968年生，大学本科，编辑，中国国籍，无境外居住权。2016年1月至2023年10月，担任浙江都市快报控股有限公司总经理；2023年10月至今，担任浙江华媒控股股份有限公司党委副书记，浙江都市会展文化发展有限公司董事长；2023年11月起，担任浙江华媒控股股份有限公司财务负责人。

高坚强先生，1987年生，硕士研究生，中国注册会计师，中国国籍，无境外居住权。曾先后任职于安永会计师事务所以及浙江晶盛机电股份有限公司。现任浙江华媒控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江华媒投资有限公司董事长、总经理，浙江华媒优培教育科技有限公司董事，杭州市企业上市与并购促进会秘书长，浙江上市公司协会董秘常委会副主任委员等职务。高坚强先生曾多次荣获新财富金牌董秘、浙江省上市公司优秀董秘、上市公司投关天马奖优秀董秘等荣誉。

王柏华先生，1969年生，本科，中国国籍，无境外居住权。2008年3月至2013年3月任萧山日报副总编辑；2013年3月至2014年5月任萧山日报副社长、杭州萧山日报传媒有限公司总经理；2014年5月至2016年1月任萧山日报社长、杭州萧山日报传媒有限公司副董事长。2016年2月至今任浙江华媒控股股份有限公司副总经理，杭州文化产权交易所有限公司董事长、总经理。2023年10月至今担任十九楼网络股份有限公司监事会主席；2024年1月至今担任浙江风盛传媒股份有限公司副董事长。

沈斌先生，1982年生，硕士研究生，经济师，中国国籍，无境外居住权。历任杭州市文化创意产业办公室（中国国际动漫节节展办公室）招商会展部副部长、部长，浙江华媒控股股份有限公司产业运营部副主任（主持工作）、主任等；现任浙江华媒控股股份有限公司副总经理，兼任浙江都市会展文化发展有限公司总经理，快点文化传播（上海）有限公司董事，中教未来国际教育科技（北京）有限公司董事，浙江时代国际展览服务有限公司董事、副总经理，杭州城市会展研究会副会长。

上述高级管理人员的专业能力、从业经历均符合高级管理人员任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；张韶衡先生持有本公司77,175股股份，高坚强先生持有本公司77,700股股份，其他人员未持有本公司股票；与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、华媒控股其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。

董事会秘书简历：

高坚强先生，1987年生，硕士研究生，中国注册会计师，中国国籍，无境外居住权。曾先后任职于安永会计师事务所以及浙江晶盛机电股份有限公司。现任浙江华媒控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，浙江华媒投资有限公司董事长、总经理，浙江华媒优培教育科技有限公司董事，杭州市企业上市与并购促进会秘书长，浙江上市公司协会董秘常委会副主任委员等职务。高坚强先生曾多次荣获新财富金牌董秘、浙江省上市公司优秀董秘、上市公司投关天马奖优秀董秘等荣誉。

高坚强先生已获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》；不存在《公司法》《证券法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形；未被市场禁入或被公开认定不适合；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况；不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

证券事务代表简历：

张江瑾女士，1986年生，硕士，经济师、会计师、注册会计师、注册管理会计师、内审员，中国国籍，无境外居住权。2012年7月至2014年12月，任浙江华智控股股份有限公司证券事务主管，2015年5月至今任浙江华媒控股股份有限公司证券事务代表，2019年5月至今兼任浙江华媒教育科技有限公司监事；2023年7月至今，兼任杭州华媒股权投资有限公司董事、浙江华媒投资有限公司董事。

张江瑾女士已获得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》，未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况；不属于失信被执行人；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所相关规定等要求的任职资格。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-005

浙江华媒控股股份有限公司

关于全资子公司

华媒实业股权内部划转的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、全资子公司股权内部划转概况

为优化子公司管理体系，整合公司内部资源，提高管理和运营的效率效果，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）全资子公司浙江华媒实业有限公司（以下简称：华媒实业）的100%股权将从全资子公司宁波华杭投资有限公司（以下简称：宁波华杭）划转至华媒控股。

2024年1月19日，本公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于全资子公司华媒实业股权内部划转的议案》，具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本事项尚需相关主管部门同意，无需提交股东大会审议。

二、股权划转双方介绍

（一）出让方基本情况

1、宁波华杭投资有限公司

2、主要财务数据

2022年12月31日，资产总额30,281.53万元，负债总额31,137.06万元，净资产-855.53万元；2022年度，由于宁波华杭系专为华媒实业设立的公司，华媒实业2022年仍为投入期，故无营业收入，净利润-251.82万元（合并报表，经审计）。

2023年9月30日，资产总额32,701.25万元，负债总额34,366.03万元，净资产-1,664.78万元；2023年前三季度，实现营业收入556.80万元，净利润-809.26万元（合并报表，未经审计）。

3、宁波华杭的权属清晰，不涉及争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、与本公司的关联关系

宁波华杭系本公司全资子公司。

（二）受让方基本情况

1、浙江华媒控股股份有限公司

2、主要财务数据

2022年12月31日，资产总额395,395.81万元，负债总额212,504.60万元，净资产156,453.93万元；2022年度，实现营业收入180,701.41万元，净利润8,476.88万元（合并报表，经审计）。

2023年9月30日，资产总额400,576.12万元，负债总额213,194.06万元，净资产161,515.99万元；2023年前三季度，实现营业收入124,021.49万元，净利润4,833.47万元（合并报表，未经审计）。

3、本公司的权属清晰，不涉及争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

（三）划转标的基本情况

1、浙江华媒实业有限公司

2、主要财务数据

2022年12月31日，资产总额36,580.72万元，负债总额17,437.07万元，净资产19,143.65万元；2022年度，华媒实业仍处于投入期，无营业收入，净利润-251.81万元（经审计）。

2023年9月30日，资产总额38,300.44万元，负债总额19,966.04万元，净资产18,334.40万元；2023年前三季度，实现营业收入556.80万元，净利润-809.25万元（未经审计）。

3、华媒实业权属清晰，不涉及争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、与本公司的关联关系

华媒实业系本公司全资子公司。

5、 股权内部划转前后的股权结构

华媒实业的实际控制人为杭州日报报业集团（杭州日报社），股权划转前后，实际控制人不变。

三、划转方案

全资子公司宁波华杭将其持有的全资子公司华媒实业的100%股权无偿划转至本公司。本次内部划转完成后，本公司将直接持有华媒实业的100%股权。

四、本次划转对公司的影响

本次划转是基于公司内部组织结构和业务架构的调整，有利于整合内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进本公司的稳健发展，符合本公司的发展战略和整体利益。

本次股权划转在公司合并报表范围内进行，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

五、其他

本公司董事会授权本公司、宁波华杭和华媒实业及其管理层办理后续相关事项。

六、备查文件

1、第十一届董事会第一次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2024年1月19日

证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2024-006

浙江华媒控股股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第一次会议通知于 2024 年1月12日以电子邮件、短信、微信方式发出，于 2024年1月19日16:30在杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼钱潮厅以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事傅强先生主持，公司董事、副总经理兼董事会秘书高坚强列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

一、 关于选举公司第十一届监事会主席的议案

同意选举傅强为公司第十一届监事会主席，任期自决议通过之日起至第十一届监事会任期届满。

傅强先生的简历详见2023年12月30日披露的2023-062号《第十届监事会第十三次会议决议公告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

监 事 会

2024年1月19日

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