股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-032

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东新余市恒顺通电子科技开发有限公司（以下简称“恒顺通”）通知，获悉恒顺通将持有本公司部分股份办理了解除质押业务，现将有关事项公告如下：

一、 股东股份解除质押的基本情况

二、股份累计质押情况

截至公告披露日，恒顺通及其一致行动人所持质押股份情况如下：

注1：因存在场外质押的托管单元中，托管股份情况性质无法区分，上述表中“已质押股份限售和冻结、标记数量”中的限售部分为场内质押高管锁定股数量，“未质押股份限售和冻结数量”为除存在因场外质押导致无法区分股份性质的托管单元以外的其他托管单元之高管锁定股。

注2：上述持股比例按四舍五入处理，可能导致部分合计数与各分项之和存在尾数不符的情况。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；

2、股票解除质押相关资料。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二日

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-030

深圳顺络电子股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月25日以电话、传真方式或电子邮件形式送达全体董事。会议于2024年4月1日下午14：00以现场结合通讯方式召开，其中现场会议在公司D栋五楼会议室召开。会议由董事长袁金钰先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），公司全部监事及全部高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》。

公司董事会经过审慎考察，同意聘任任怡女士为公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

《关于变更公司董事会秘书的公告》刊登于2024年4月2日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

任怡女士联系方式如下：

电话：0755-29832586

传真：0755-29832586

地址：深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券部

邮箱：info@sunlordinc.com

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二日

附件：

任怡女士个人简历

女，1992年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，ACCA特许公认会计师、中级会计师，持有中国注册会计师专业阶段合格证书。

2013年7月至今，历任深圳顺络电子股份有限公司审计专员、证券事务专员、证券事务代表，现任公司审计部负责人兼投资部负责人。2015年11月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

任怡女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。任怡女士符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-029

深圳顺络电子股份有限公司

关于变更公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书徐祖华女士因工作安排，申请辞去公司董事会秘书职务，辞去职务后，徐祖华女士仍在本公司任职。截止本公告披露日，徐祖华女士持有公司股份94,500股。公司及董事会对徐祖华女士在担任董事会秘书期间做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司股东大会、董事会的正常运作及信息披露、投资者关系管理等工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年4月1日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任任怡女士为公司董事会秘书（后附简历），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

任怡女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。公司董事会秘书的变更不会影响公司相关工作的正常开展。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：任怡

联系地址：深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券部

联系电话：0755-29832586

传真：0755-29832586

电子邮箱：info@sunlordinc.com

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二日

附件：

任怡女士个人简历

女，1992年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，ACCA特许公认会计师、中级会计师，持有中国注册会计师专业阶段合格证书。

2013年7月至今，历任深圳顺络电子股份有限公司审计专员、证券事务专员、证券事务代表，现任公司审计部负责人兼投资部负责人。2015年11月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

任怡女士未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。任怡女士符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2024-031

深圳顺络电子股份有限公司

关于回购公司股份进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，并于2024年2月6日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登了《深圳顺络电子股份有限公司回购股份报告书》（公告编号：2024-009），基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，回购价格为不超过人民币35元/股（含），回购金额为不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币1.5亿元（含），回购股份的期限为第七届董事会第二次会议审议通过回购股份方案之日起12个月之内。

一、回购公司股份的进展情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2024年3月31日，公司通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,943,200股，占公司总股本的0.24%，最高成交价为26.18元/股，最低成交价为25.43元/股，已使用资金总额49,989,874元（不含交易费用）。

本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定：

1、公司在下列期间不得回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

（2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。

2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：

（1） 申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司本次回购股份的价格低于公司股票当日交易涨幅限制的价格。

公司后续将根据市场情况继续实施本次回购股份方案，并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二日

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