集团公司召开外部董事系列会议

8月13日，集团公司董事长与外部董事沟通会、总经理汇报会、第五届董事会第十五次会议在珠海召开。集团公司党委书记、董事长黄昌富主持会议。

集团代总经理、党委副书记、董事王鹏，外部董事召集人许兰民、外部董事朱赤、喻丕金及集团副总经理王小川、朱勇，纪委书记、监事会主席吴兰青，副总经理、总会计师王学杰出席会议，外部董事李光通过视频形式出席会议。集团公司董事会秘书王鹤峰及总部相关部门负责人参加会议。

黄昌富对新任外部董事朱赤和喻丕金表示欢迎，对原外部董事张鸿斌和韩奥博以及各位外部董事表示感谢，感谢各位董事对集团公司工作的支持以及为集团公司改革发展做出的努力，并向外部董事通报了企业发展、董事会建设情况。他表示，自规范董事会建设以来，集团公司紧紧围绕董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位，认真贯彻落实国企改革三年行动部署，通过完善制度、科学决策、加强沟通，体系化推进董事会规范建设与运行管理。四位外部董事到位后，勤勉履职、审慎决策、关注风险，在公司治理中的作用日渐凸显，规范董事会建设取得明显成效。针对下半年工作，他指出，一是要提高政治站位，深刻认识加强董事会建设重大意义，充分发挥董事会职责功能和外部董事独特作用，扎实推进董事会规范高效运转；二是要把握职责定位，充分发挥好董事会定战略、作决策、防风险的重要作用；三是要突出依法合规，深入推进董事会高质量运行；四是要加强内外协同，切实保障外部董事顺利履职。

王鹏代表经理层向董事会汇报了企业生产经营情况、经理层发挥作用情况及下一步工作思路。上半年，经理层认真履行“谋经营、抓落实、强管理”职责，统筹推进经营、生产、防疫等重点工作，市场开发再创佳绩，施工生产平稳可控，经济运行持续向好，改革创新有力有为，各类风险有效防控，企业主要经济指标实现了“时间过半、任务过半”。下半年，经理层将在集团公司党委的领导下，执行好董事会各项决策，更好地发挥经理层作用，持续抓好市场开发、施工生产、经济管理、工程公司建设等重点工作，为实现“5286”发展目标和年度既定目标努力奋斗，以优异成绩向党的二十大胜利召开献礼。

外部董事对集团公司上半年经济指标完成情况、重点工作成效、董事会建设等工作给予了充分肯定，并从战略落实落地、防范企业风险、提升董事会质量等方面提出了意见和建议。

8月14日，许兰民、朱赤、喻丕金一行在王小川的陪同下，到路桥公司横琴杧洲隧道管片预制基地进行新兴产业项目调研。期间，调研组参观了横琴项目预制管片生产线、养护区、存放区、成品拼装区等。听取了城轨公司发展方向、业务情况及路桥公司新兴产业发展情况的汇报。

外部董事高度赞扬了城轨公司、路桥公司的成绩，并提出，要加强品牌建设，发挥优势，做优做精做强核心专业；要降本增效，推动数字化智能化建设；要加强人才建设，加大人才培养力度；要站位长远，完善产业链发展；要加强风险管控，注意把控疫情防控、安全生产等方面的风险因素，并就成本核算、合规建设、技术创新等方面提出意见和建议。王小川从路桥公司、城轨公司长远发展，品牌建设、成本管控、科技攻关等方面做了总结讲话，要求路桥公司全面发展，扛起桥梁制运架、两铁轨道交通、装配式建筑与工业制造板块“三面旗帜”。针对城轨公司的发展，王小川要求在保证经济运行质量的基础上，对标品牌，优化用工模式，实现企业的持续性发展。

集团公司董事会秘书王鹤峰，华南区域总部、城轨公司、路桥公司领导班子成员参加了调研会。

供稿：集团公司董事会

编辑：集团公司新媒体工作室

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