江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于选举公司董事及聘任高级管理人员的公告

(上接B101版)

一、《公司章程》修改内容

二、《股东大会议事规则》

三、《董事会议事规则》

四、《监事会议事规则》

特此公告。

董事会

2023年4月18日

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-038

江苏传智播客教育科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月17日,江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举非独立董事的议案》及《关于聘任高级管理人员的议案》。公司董事会同意提名刘凡先生为公司第三届董事会董事候选人，并聘任黎活明先生为公司总经理。具体情况如下：

一、选举公司董事的情况

2023年4月17日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于选举非独立董事的议案》，同意提名刘凡先生（简历详见附件1）为公司第三届董事会董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。若本事项获得公司股东大会审议通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、聘任高级管理人员的情况

2023年4月17日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任黎活明先生（简历详见附件2）担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

附件1：刘凡先生简历

1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得北方工业大学计算机及应用本科学历。刘凡先生于1996年7月至2002年11月，历任北京义驰美迪科技有限公司软件工程师、项目经理、软件部经理。于2002年12月至2009年6月任北京锐智信科技有限公司总经理。于2009年8月至2013年6月任北京中视互动科技发展有限公司CTO。2013年7月至今，历任本公司讲师、研究员、培训院院长、前端学科总监、短训战略委员会委员。2021年12月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘凡先生直接持有公司股票300股，间接持有公司股票421,579股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

附件2：黎活明先生简历

1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月至2003年10月任中国农业网（www.zgny.com.cn）技术部经理；2004年1月至2004年11月任北京联合创科电信技术有限公司高级软件工程师/北京区总经理；2005年5月至2006年10月任北京游易天下旅行社有限公司项目经理/运营总监；2006年10月至2009年6月写作；2009年6月至今历任北京传智播客教育科技有限公司执行董事、执行董事兼经理。2012年9月至2016年6月历任江苏传智播客教育科技有限公司董事、董事长兼总经理。2016年6月至2021年1月任公司董事长兼总经理。2021年1月至今任公司董事长。黎活明先生为公司控股股东及实际控制人。

截至本公告披露日，黎活明先生直接持有公司股票90,309,527股，间接持有公司股票13,496,012股，合计持有公司股票103,805,539股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-039

江苏传智播客教育科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月17日，江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任逄建毅先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。逄建毅先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关等法律、法规及公司相关制度的规定，其简历详见附件。

公司证券事务代表的联系方式如下：

电话：010-82939940

传真：010-82932240

电子邮箱：ir@itcast.cn

地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

附件：逄建毅先生简历

逄建毅先生，男，中国国籍，1991年2月出生，本科学历。历任中泰证券股份有限公司客户经理，烟台中宠食品股份有限公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

逄建毅与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象。

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-040

江苏传智播客教育科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的相应变更，无需提交江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释16号”）的要求进行会计政策变更，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更概述

（一）变更原因及变更日期

2022年11月，财政部发布了准则解释16号，解释中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，自公布之日起施行。

由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则-基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行准则解释第16号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更的性质

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

二、会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更系根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-041

江苏传智播客教育科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年4月17日,江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。同意公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，对募集资金投资项目的投入金额及实施期限进行调整。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏传智播客教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3509号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,024.4750万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币8.46元/股，募集资金总额为人民币340,470,585.00元，扣除发行费用人民币48,819,447.50元（含税）后，募集资金净额为人民币291,651,137.50元。截至2021年1月7日止，以上募集资金已到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(21)第00007号验资报告。

公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

二、调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的情况

（一）调整募集资金投资项目投入金额的情况

为了提高公司的资金使用效率，优化资源配置，公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，拟对募集资金投资项目的投入金额进行调整。具体情况如下：

单位：人民币万元

（二）调整募集资金投资项目实施期限的情况

根据募集资金投资项目投入金额调整的情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式不发生变更的前提下，拟对募集资金投资项目的实施期限进行调整，具体如下：

三、调整募集资金投资项目投入金额及实施期限对公司的影响

公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限系根据募集资金投资项目实施的实际需要作出的决定。本次调整有利于提高公司的资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展战略及全体股东利益，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。

四、本次调整事项履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议

2023年4月17日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。表决情况为：同意6票，反对0票，弃权0票。同意公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限。

本事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会审议

2023年4月17日,公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》。同意公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限。

（三）独立董事的独立意见

公司本次调整募集资金投资项目投入金额及实施期限符合公司发展战略及实际经营的需要，有利于提高管理效率及资源综合利用率，其内容及程序符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限。

（四）保荐机构核查意见

公司本次调整募集资金投资项目投入金额及实施期限事项经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次整募集资金投资项目投入金额及实施期限，是根据募集资金投资项目实施的实际需要所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化资源配置，保障募集资金投资项目的顺利实施。

综上，保荐机构对公司整募集资金投资项目投入金额及实施期限事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届监事会第七次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、中信建投证券股份有限公司关于江苏传智播客教育科技股份有限公司调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的核查意见。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-043

江苏传智播客教育科技股份有限公司

关于召开2022年年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》已于2023年4月18日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。为使投资者进一步了解公司的经营等情况，公司将于2023年4月28日（星期五）召开2022年年度业绩说明会。具体情况如下：

一、本次业绩说明会安排

1、召开日期及时间：2023年4月28日（星期五）下午15:00一16:30

2、召开方式：网络远程方式

3、公司出席人员名单：公司董事长兼总经理黎活明先生，财务总监徐淦海先生，董事会秘书陈碧琳女士，独立董事董一鸣先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

4、投资者参与方式：

投资者可登陆“传智教育投资者关系”小程序参与互动交流。

参与方式一：在微信中搜索“传智教育投资者关系”小程序；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“传智教育投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

二、问题征集方式

为提升本次交流的针对性，现就公司2022年年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可登录上述小程序提交关注的问题，提问通道自公告披露之日起开放。公司将在业绩说明会上，选择投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-025

江苏传智播客教育科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年4月7日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年4月13日以电子邮件等形式发出会议补充通知，于2023年4月17日上午9:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事6名，实际出席6名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

(一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉和〈2022年年度报告摘要〉的议案》；

公司2022年年度报告与2022年年度报告摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会结合2022年度的工作情况，编写了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三）审议通过《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》；

独立董事董一鸣先生、张岭先生、李洪先生分别向董事会提交了2022年度独立董事述职报告，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2022年度独立董事述职报告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》；

根据公司2022年12月31日合并及公司的财务状况以及2022年度合并及公司的经营成果和现金流量，公司编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年度财务决算报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，董事会编制了《2022年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

(六）审议通过《关于核定2022年董事薪酬的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会将全体董事2022年度的薪酬情况提交股东大会核定审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七）审议通过《关于核定2022年高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，结合2022年年度经营和考评情况，董事会核定了全体高级管理人员2022年度的薪酬情况。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

(八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，董事会编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

(九）审议通过《关于公司2022年年度社会责任报告的议案》；

董事会编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年年度社会责任报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度社会责任报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》；

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，公司2022年度已实施的股份回购金额50,000,413元视同现金分红，公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。公司最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三年实现的年均可分配利润的30%。

基于公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，董事会制订2022年度利润分配预案如下：

2022年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

董事会同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》；

为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，董事会同意为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司购买董监高责任险的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；

董事会同意公司在2023年度与关联方深圳市宝安区传智播客培训中心、北京市顺义区传智播客职业技能培训学校发生接受关联方劳务服务、向关联方转租房屋等日常关联交易，预计总金额不超过人民币1,340,000.00元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事黎活明先生及陈琼女士回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

(十四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

在确保不影响公司正常经营、不影响资金安全及风险可控的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币15亿元闲置自有资金进行委托理财。实施期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，董事会同意公司使用额度不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。实施期限自董事会审议通过之日起15个月内有效，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用，闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

(十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的议案》；

为进一步提升公司治理水平，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员根据上述变更办理相关工商变更、备案手续。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七）审议通过《关于选举非独立董事的议案》；

董事会同意提名刘凡先生为公司第三届董事会董事候选人。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更高级管理人员及拟变更公司董事的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

董事会同意聘任黎活明先生担任公司总经理职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更高级管理人员及拟变更公司董事的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(十九）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

董事会同意聘任逄建毅先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(二十）审议通过《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的议案》；

董事会同意公司根据募集资金投资项目实施的实际需要，对募集资金投资项目的投入金额及实施期限进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目投入金额及实施期限的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

公司董事会编制了《江苏传智播客教育科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江苏传智播客教育科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告及审核报告》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对此出具了核查意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(二十二）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会同意于2023年5月8日召开2022年年度股东大会，审议上述相关议案。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第七次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-042

江苏传智播客教育科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月8日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月8日14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2023年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月8日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2023年4月27日。

7．出席对象：

（1）截至2023年4月27日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

二、会议审议事项

1．提案名称

表一：本次股东大会提案编码示例表

2．披露情况

本次会议审议事项已经公司2023年4月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3．重要提示

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2022年年度股东大会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在2023年5月28日16:30前送达或发送电子邮件至ir@itcast.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

2．登记时间：2023年5月28日（上午9:00一11:30，下午13:30一16:30）。

3．登记地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

4．联系方式

（1）公司地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼；

（2）联系电话：010-82939940；

（3）公司传真：010-82932240；

（4）邮政编码：100096

（5）联系人：陈碧琳

5．提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

六、备查文件

1、《第三届董事会第七次会议决议》；

2、《第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2023年4月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：363032

2．投票简称：传智投票

3．填报表决意见或选举票数。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年5月8日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月8日上午9:15，结束时间为2023年5月8日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

江苏传智播客教育科技股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

鉴于本人（本公司） 为江苏传智播客教育科技股份有限公司的股东，持有代表有效表决权的股份数 股。兹委托 （女士/先生）代表本人（本公司）出席江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

相关议案的表决具体指示如下：

本授权书有效期至本次江苏传智播客教育科技股份有限公司2022年年度股东大会结束时止。

注：请在对议案1投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理；

委托人姓名： 身份证号码：

委托人签名（签字或盖章）：

委托日期： 年 月 日

受托人姓名： 身份证号码：

受托人签名（签字或盖章）：

受托日期： 年 月 日

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章）

证券代码：003032 证券简称：传智教育 公告编号：2023-026

江苏传智播客教育科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2023年4月7日以电子邮件等形式发出会议通知，于2023年4月13日以电子邮件等形式发出会议补充通知，于2023年4月17日14:00在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席张鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2022年年度报告〉和〈2022年年度报告摘要〉的议案》；

公司2022年年度报告与2022年年度报告摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》。

（下转B103版）

本版导读

• 江苏传智播客教育科技股份有限公司 关于选举公司董事及聘任高级管理人员的公告 2023-04-18