全球反洗钱和反恐怖融资国际标准制定机构，金融行动特别工作组（FATF ）于2月24日更新了反洗钱灰名单与黑名单。 FATF持续监测全球范围内反洗钱和反恐怖融资体系存在显著缺陷的国家和地区，督促这些国家和地区改进缺陷。另外，每年召开三次全体会议，审议这些国家和地区改进反洗钱和反恐怖融资体系的进展情况。 其中“呼吁对其采取行动的高风险国家或地区（High-risk jurisdictions...

发布时间：2025-11-07 浏览量：1