本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第六次（临时）会议，于2023年6月28日在上海市浦东新区建陆路378号以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知以电话结合微信方式发出，本次会议为临时会议，经全体董事同意豁免提前通知期限...

发布时间：2025-11-07 浏览量：5

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2022年11月11日以通讯表决的方式召开，本次会议的通知和会议资料已于2022年11月4日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有董事8名，实际参会董事8名...

发布时间：2025-11-07 浏览量：4