为进一步提升员工的反洗钱意识和专业能力，7月11日，金谷农商银行举办反洗钱专题培训。本次培训特邀智云金科资深讲师授课，总行相关领导、各部门负责人及业务人员、各分支机构管理人员、各营业网点负责人共160余人参加。 本次培训内容涵盖客户尽职调查流程、可疑交易的识别与报告、反洗钱法律法规的最新动态以及金融行动特别工作组（FATF）国际标准，从洗钱风险管理理论基础出发，结合实际案例进行讲解...

发布时间：2025-11-06 浏览量：1